【美检方：前NFL投资者应在加密货币诈骗中被判入狱7年，并没收超过7.4亿美元】

【美检方：前NFL投资者应在加密货币诈骗中被判入狱7年，并没收超过7.4亿美元】2023年04月19日08点23分4月19日消息，美国检察官表示，美国国家橄榄球联盟（NFL）明尼苏达维京人队的前少数股东ReginaldFowler承认其帮助加密货币交易所规避洗钱规则，应被判入狱7年，并被没收超过7.4亿美元。检察官称，ReginaldFowler成立了GlobalTradingSolutionsLLC，该公司与一家名为CryptoCapital的公司合作，允许加密货币交易所将其数字货币换成现金。ReginaldFowler被指控在美国银行开设多个账户，谎称这些账户用于房地产投资交易，而真正的目的是处理加密货币交易。（彭博社）

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】

【“影子银行”案被告ReginaldFowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东ReginaldFowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。Fowler旗下公司GlobalTradingSolutions曾系CryptoCapital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBitClub联创被判入狱12年】2023年09月27日01点22分老不正经报道，美国纽约南区检察官DamianWilliams宣布，AirBitClub联合创始人PABLORENATORODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBitClub（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBitClub窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOSSANTOS、SCOTTHUGHES、CECILIAMILLAN、KARINACHAIREZ已认罪并正在等待宣判。RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBitClub的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。

【SBF：名下只有10万美元，超7亿美元遭检察官没收】

【SBF：名下只有10万美元，超7亿美元遭检察官没收】2月19日消息，根据加密货币交易所FTX前首席执行官SBF的说法，在他的公司破产并因涉嫌欺诈指控被捕后，他名下只有大约10万美元。然而，美国联邦检察官似乎已经没收了多达7亿美元，据信所有这些资金都在SBF本人或交易所所属的账户中。在最近的一份声明中，美国证券交易委员会（SEC）提到：“SBF策划了一场长达数年的大规模欺诈，挪用了交易平台数十亿美元的客户资金以谋取个人利益，并帮助发展他的加密货币帝国。”SBF则表示，在其公司最初倒闭时，他名下只有10万美元，在撰写本文时，多达10个属于加密货币高管的独立账户已被没收。这些账户包含大量资产，包括加密货币、股票和现金。

FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产

FTX加密货币案弗里德被判监25年及没收资产美国“加密货币金童”弗里德被纽约法院判处25年监禁及没收110亿美元（约148亿新元）资产。路透社报道，联合创办人弗里德（SamBankman-Fried）被控从自己创立、现已破产的加密货币交易平台FTX窃取投资者80亿美元，用于在他创立的对冲基金AlamedaResearch进行高风险押注和支付个人开支。纽约法官卡普兰（LewisKaplan）星期四（3月28日）在曼哈顿联邦地区法院，驳回弗里德关于FTX客户实际上并未蒙受资金损失的理由，指他在庭审证词中撒谎，并随即宣布判决。卡普兰还下令没收弗里德110亿美元资产，并授权政府用扣押他的资产以偿还受害者。FTX的股权投资者损失了17亿美元，AlamedaResearch对冲基金的贷方损失了13亿美元。陪审团于去年11月2日裁定，，包括诈欺与共谋等罪名全部成立。检察官称FTX案是美国历史上最大的金融欺诈案之一。卡普兰在宣布量刑时说，弗里德没有表现出悔意。卡普兰说：“他知道这是犯罪行为。他后悔的是，他对于自己的罪行可能被揭发做了一个十分糟糕的赌注。但他不会承认自己犯了法，因为是他的权利。”[Media]身穿米色短袖监狱T恤的弗里德，在庭上向法官承认FTX客户蒙受了损失，并向他的前FTX同事道歉，但他没有承认自己有刑事不当行为。弗里德誓言要对定罪裁决和判刑提出上诉。联邦检察官原本寻求判处弗里德入狱40年至50年。彭博社认为，曼哈顿联邦法院的判决是一个公平的结果，虽然不符检察官要求的五十年徒刑，但星期四的判决对于传统金融业以及去中心化分支金融领域的潜在欺诈者来说，具有明显的威慑作用。2024年3月29日7:06AM

【纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元】

【纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元】2023年07月19日06点04分7月19日消息，美国曼哈顿地区法官裁决，纽约长岛一名叫EddyAlexandre的男子承认通过他的EminiFX加密货币和外汇平台从投资者那里骗取了数亿美元，被判处9年监禁。今年2月，Alexandre承认犯有商品欺诈罪，并同意没收他通过庞氏骗局非法获取的2.488亿美元。检察官表示，Alexandre从2.5万人那里筹集了数百万美元，并承诺通过自动投资每周获得5%的回报。但他在其基金交易中损失了600万美元，并将1400多万美元汇入了他的个人银行账户。(金十数据APP)