【Alameda Research和FTX US起诉Embed Financial，寻求收回690万美元非法转移资金】

【AlamedaResearch和FTXUS起诉EmbedFinancial，寻求收回690万美元非法转移资金】2023年05月18日05点47分5月18日消息，根据周三在特拉华州提交的一份法庭文件，AlamedaResearch和FTXUS（WestRealmShires）起诉EmbedFinancial，理由是SBF和其他FTX内部人员在FTX破产前向EmbedFinancial非法转移资金。根据破产法，法院可以撤销上述欺诈性转移，以将其资产偿还给债权人。老不正经此前报道，FTX现任领导层称，SBF和其他高管在完成以近2.5亿美元收购股票清算平台Embed的交易时就知道AlamedaResearch资不抵债。

【Zhu Su：FTX和Alameda自成立以来就混在一起，SBF自7月以来就已资不抵债】

【ZhuSu：FTX和Alameda自成立以来就混在一起，SBF自7月以来就已资不抵债】12月1日消息，ZhuSu发推称，FTX和Alameda自成立以来就混在一起。SBF自7月以来就已资不抵债，他有很多疯狂的行为，包括：对贷方的虚假救助；筹集下一轮资金激怒前投资者等。ZhuSu还表示，了解FTT的起源，Alameda/FTX的整个商业模式是向其他交易公司提供短期流动性上亏损，以吸引交易量和交易员，再通过掠夺性的自由交易赚回利润。

【FTX领导层寻求从Embed内部人士和高管处收回约2.44亿美元】

【FTX领导层寻求从Embed内部人士和高管处收回约2.44亿美元】FTX的领导层要求从股票交易平台Embed的首席执行官MichaelGiles及其股东那里追回2.437亿美元，诉讼要求从Embed的首席执行官MichaelGiles及其股东那里收回资金，指控FTX为该股票交易平台支付了2.2亿美元的“夸大”价格。作为收购的一部分，FTX还向Embed员工支付了总计7000万美元的留任奖金。这笔款项的5500万美元支付给了Giles。从Giles于2022年6月10日签署收购协议到2022年9月30日收购结束，他每天的报酬达到惊人的490,000美元。交易完成时，由于他是Embed的最大股东，还额外获得了1.03亿美元。

【FTX的领导层从Embed收购交易中追回2.44亿美元】

【FTX的领导层从Embed收购交易中追回2.44亿美元】2023年05月19日09点56分老不正经报道，FTX的领导层正在寻求从内部人士和高管那里收回超过2.4亿美元，5月17日，FTX前首席执行官SamBankman-Fried和其他顶级FTX内部人士就Embed收购提起了诉讼，他们声称这是在没有进行足够的尽职调查的情况下进行的。 同一天，另一起诉讼被提起，要求从Embed的首席执行官MichaelGiles及其股东那里收回资金，指控FTX为该股票交易平台支付了2.2亿美元的“夸大”价格。作为收购的一部分，FTX还向Embed员工支付了总计7000万美元的留任奖金。这笔款项的5500万美元支付给了Giles。从Giles于2022年6月10日签署收购协议到2022年9月30日收购结束，他每天的报酬达到惊人的490,000美元。交易完成时，由于他是Embed的最大股东，还额外获得了1.03亿美元。

【FTX机构销售主管：对FTX资不抵债"完全一无所知"】

【FTX机构销售主管：对FTX资不抵债"完全一无所知"】2022年11月11日01点52分11月11日消息，FTX机构销售主管ZaneTackett在致客户的一封信中表示，他的团队对该公司可能会在本周破产“完全一无所知”。Tackett表示，“最重要的是，我要非常清楚地表明，VIP团队完全被蒙在其中，他们根本不知道FTX已经资不抵债，也不知道FTX没有以1：1的比例持有客户资产”。此外，Tackett还表示，FTX团队也被骗了。据消息人士透露，VIP团队难以处理提款问题，导致FTX领导层与VIP团队之间关系紧张。（theblock）

【FTX破产律师向法庭申请从FTXEurope领导层追回3.23亿美元】

【FTX破产律师向法庭申请从FTXEurope领导层追回3.23亿美元】2023年07月13日02点26分7月13日消息，FTX破产律师已向美国特拉华州的破产法庭提出申请，要求从FTXEurope领导层追回3.23亿美元，此前SBF和FTX总共支付了约3.235亿美元以收购瑞士公司DAAG，并最终将其更名为FTXEurope。律师声称FTXEurope领导层在收购已获得欧洲经济区运营许可证并随后合并到FTXEurope的实体K-DNA时，收取了近1亿美元的过高尾款支付费用，而这笔交易仅耗资200万欧元，该交易总额超过3.76亿美元，其中5250万美元是尚未偿付的债务余额。