【美SEC、司法部、CFTC及FTC均对Celsius及其前CEO提起诉讼】

【美SEC、司法部、CFTC及FTC均对Celsius及其前CEO提起诉讼】2023年07月13日09点16分老不正经报道，美国证券交易委员会(SEC)、司法部(DOJ)、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦贸易委员会(FTC)在过去一小时内都对CelsiusNetwork及其前CEOAlexMashinsky提起诉讼。美国司法部表示，前Celsius Network首席执行官AlexMashinsky被逮捕，在纽约联邦法院公开了对Celsius的起诉书。

【知情人士：美CFTC或在本月对Celsius及其前CEO提起诉讼】

【知情人士：美CFTC或在本月对Celsius及其前CEO提起诉讼】2023年07月06日07点44分7月6日消息，据彭博社援引消息人士报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已得出调查结论，破产的加密货币借贷平台CelsiusNetwork及其前CEOAlexMashinsky在其崩溃之前违反了美国规定，认为Celsius误导了投资者，并且应当向监管机构注册，AlexMashinsky也违反了相关规定，CFTC可能会在本月提起联邦法庭诉讼。

【美国法官命令CFTC对Ooki DAO的两位原创始人提起诉讼】

【美国法官命令CFTC对OokiDAO的两位原创始人提起诉讼】12月13日消息，美国加州北区地方法院上周就CFTC对OokiDAO的诉讼案举行了听证会，虽然法官WilliamOrrick当天没有做出裁决，但周一他命令CFTC对OokiDAO的前身实体bZeroX的创始人TomBean和KyleKistner提起同样的诉讼。法官在命令中写道：“在听证会上，CFTC声称其知道OokiDAO的一些代币持有者居住在美国并在美国开展业务，因为OokiDAO的前身实体bZeroX的两位创始人是居住在美国的代币持有者。这对我来说是新信息。无论是诉状还是CFTC的替代服务动议，都没有提到前创始人TomBean和KyleKistner是或曾经是代币持有者。为了提供最佳的可行通知，CFTC应在可能的情况下至少向一位可识别的代币持有人提供告知诉讼的服务。我将推迟输入CFTC关于替代服务动议的动议，直到CFTC做出尝试。”此前9月份消息，美国CFTC对OokiDAO提起诉讼，指控其利用DAO结构逃避监管。随后CFTC向法院申请一项替代服务动议，要求法院批准使用聊天机器人和论坛帖子作为对被告（包括OokiDAO成员）的送达告知和传票的方式。

【自CFTC 对币安提起诉讼后，币安平台净流出达到 1.23 亿美元】

【自CFTC对币安提起诉讼后，币安平台净流出达到1.23亿美元】2023年03月28日02点31分老不正经报道，根据加密数据提供商Nansen的数据，在美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安涉嫌违反联邦法律且未能在美国注册后，币安平台的取款量激增。自诉讼消息宣布以来，用户从交易所提取了1.69亿美元，存款仅为4600万美元，净流出1.23亿美元。Nansen数据显示，币安持有价值637亿美元的加密货币。

【CFTC提起诉讼后价值近15亿美元的加密资产从币安相关钱包流出】

【CFTC提起诉讼后价值近15亿美元的加密资产从币安相关钱包流出】2023年03月28日08点21分老不正经报道，加密数据平台ArkhamIntelligence披露的链上数据显示，在美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安提起诉讼后，价值约14.6亿美元的加密资产从该交易所相关的钱包流出，分析显示资金流出是由散户投资者从币安提取资产造成的。另据DeFiLlama数据，币安在过去24小时内处理了5.62亿美元的提款交易，比同期Bitfinex高出24倍，而区块链分析公司Nansen数据显示，当前币安持有的加密货币总价值约为634.9亿美元。（Cryptoslate）

【CFTC专员：自提起诉讼以来一直与币安对话，但目前没有找到“前进的道路”】

【CFTC专员：自提起诉讼以来一直与币安对话，但目前没有找到“前进的道路”】4月27日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）专员KristinN.Johnson在接受CNBC采访时表示，自从CFTC对币安提起诉讼以来，该监管机构与币安之间一直在进行对话，旨在让币安解释哪些行为可能存在问题。KristinN.Johnson称，截至目前针对币安的诉讼案件尚未做出任何决定，虽然CFTC希望能在与币安的法律斗争中找到“前进的道路”，但现在还没有进展。尽管如此，“并不意味着永远没有，但愿未来会有”。