【Zachxbt：假Jared账户从预售骗局中获得44.3万美元】

【Zachxbt：假Jared账户从预售骗局中获得44.3万美元】2023年06月03日07点57分老不正经报道，5月28日，Zachxbt发推披露，部分注册为金V蓝V伪造的JaredFromSubway账号自称可提供开源MEV机器人，可以帮助投资者赚取数百万美元，导致部分人盲目汇出加密货币，用户需谨慎识别。6月3日，Zachxbt在推特上更新称，假的Jared账户从预售骗局中总共收到了44.3万美元（223枚ETH）。该帐户现已标记为发布网络钓鱼诈骗。

美国起诉三人涉 Evolved Apes NFT 诈骗案，涉案金额 300 万美元

美国起诉三人涉EvolvedApesNFT诈骗案，涉案金额300万美元美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-AminAtcha、MohamedRilazWaleedh和DaoodHassan，指控其参与2021年的EvolvedApesNFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者EvilApe消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】

【美国起诉三人涉EvolvedApesNFT诈骗案，涉案金额300万美元】2024年06月07日05点41分老不正经报道，美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-AminAtcha、MohamedRilazWaleedh和DaoodHassan，指控其参与2021年的EvolvedApesNFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者EvilApe消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。

【南非一起加密投资骗局的两名嫌疑人被捕，涉案金额超180万美元】

【南非一起加密投资骗局的两名嫌疑人被捕，涉案金额超180万美元】6月29日消息，南非两名与一起加密货币投资骗局有关的嫌疑人被逮捕，此案被告人数达到3人。据称，受害者被诱导投资SiyakhulaLogisticsPty（Ltd），其中一名受害者损失了3000多万兰特（约合186万美元）。周二，57岁的ZainMuhammedValle和25岁的MichelleBiancaBezuidenhout出现在约翰内斯堡的莱纳西亚地区法院，两人被指控欺诈和洗钱。

美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达 7300 万美元

美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。根法庭文件，该案主谋及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。

【美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元】

【美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元】2024年05月17日10点21分老不正经报道，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。根法庭文件，该案主谋及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。