英国FCA逮捕两名涉嫌10亿英镑非法加密货币交易的人员

英国FCA逮捕两名涉嫌10亿英镑非法加密货币交易的人员PANews6月21日消息，据FCA官网，英国金融行为监管局（FCA）和伦敦警察局逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币业务的嫌疑人。这两人分别为38岁和44岁，被指控在未注册的情况下，通过其运营的业务买卖了超过10亿英镑（约合13亿美元）的加密资产。根据FCA的声明，这两名嫌疑人已在审讯后获得保释。FCA和伦敦警察局在调查过程中，对相关办公室进行了检查，并在伦敦的两个住宅物业中扣押了若干数字设备。目前，调查仍在继续，FCA没有透露进一步的细节。自2021年1月起，英国要求所有加密资产服务提供商必须在FCA注册，以遵守反洗钱规定。然而，到目前为止，尽管有超过300家公司尝试注册，但只有44家公司成功获得了注册资格。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/4t13cpu5.html

英国新法生效，警方可无逮捕没收加密货币

英国新法生效，警方可无逮捕没收加密货币英国自4月起实施新法，警方和国家犯罪局可在不逮捕嫌犯的情况下没收加密货币。根据经济犯罪和公司透明度法2023年的修正案，对于被怀疑从事犯罪活动的人，当局可没收加密货币和与之相关的物理物品。这一举措引发争议，部分人担忧可能导致滥用权力，损害个人权利。法律尚未详细说明如何销毁没收资产，也未规定警方在加密货币转移到其他司法管辖区时如何分享信息。这一新制度将对欺诈和毒品等犯罪产生直接影响，但也引发了公众对权力滥用的担忧。

【韩国在一项与非法加密交易有关的34亿美元调查中逮捕了3人】

【韩国在一项与非法加密交易有关的34亿美元调查中逮捕了3人】韩国检察官在调查价值34亿美元的外汇交易中首次逮捕了可能与非法加密货币活动有关的人。韩国大邱地区检察官办公室周四表示，有3人因被指控包括设立造纸公司和未经注册经营加密货币交易业务而被拘留。而其他指控与向银行提交虚假数据和向国外大量转移外汇有关。据《朝鲜日报》报道，被捕者与一家公司有关，该公司从首尔的一家友利银行分行向海外输送价值4000亿韩元（3.07亿美元）的资金以赚取套利利润。大邱地区检察官办公室没有透露具体数字金额。

【韩国逮捕一名涉嫌根据个人数据窃取加密货币的男子】

【韩国逮捕一名涉嫌根据个人数据窃取加密货币的男子】韩国警方周三表示，他们以欺诈罪逮捕了一名30多岁的男子，他涉嫌根据当地社交媒体平台NaverBand上泄露的个人数据窃取约658,000美元的加密货币。据称，该男子从90人那里偷走了加密货币，其中一名受害者声称损失了约403,781美元。Band是由韩国互联网巨头Naver运营的社交网络平台。它允许志趣相投的人组成小组。警方称，这名男子涉嫌在今年1月至5月期间犯下罪行，于5月13日在家中被捕，目前被拘留。据韩国警方称，韩国涉及加密货币的刑事案件正在稳步增加，受害者人数从2018年的388人增加到2021年的8,891人。

乌克兰警方突袭加密诈骗电话中心，逮捕 14 人

乌克兰警方突袭加密诈骗电话中心，逮捕14人乌克兰国家警察突袭了一个诈骗电话中心网络，该网络承诺虚假加密货币投资，诈骗了乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的受害者。行动中，警方拘留了14名嫌疑人，查获12辆豪华汽车、136台计算机设备、951张SIM卡和64,500美元的资金。诈骗者冒充证券交易所员工，通过心理技巧劝说受害者投资加密货币，并将资金转移到犯罪组织控制的数字钱包和银行卡上。警方称，该网络的一名组织者与绰号“Khmyelo”的“盗贼大佬”有关联。

【阿富汗塔利班禁止加密货币，逮捕数字货币经销商】

【阿富汗塔利班禁止加密货币，逮捕数字货币经销商】8月26日消息，据一名高级警官称，阿富汗中央银行本月在全国范围内实施了加密货币禁令，塔利班政权逮捕了几名无视停止数字代币交易命令的交易商。赫拉特警察总部刑事调查负责人SayedShahSaadaat表示：“中央银行下令我们阻止所有货币兑换商、个人和商人交易欺诈性数字货币，例如通常所说的比特币。”Saadaat说，有13人被捕，其中大部分人已获准保释，而在阿富汗第三大城市和数字代币交易中心赫拉特，有20多家与加密相关的企业已关闭。昨日消息，阿富汗关闭16家加密货币交易平台。