【被控45亿美元加密货币诈骗的女子获得保释】

【被控45亿美元加密货币诈骗的女子获得保释】2月15日消息，美国哥伦比亚特区地方法院首席法官BerylHowell推翻了纽约地方法官上周发布允许被控洗钱45亿美元被盗比特币的夫妇保释的命令。在纽约法官表示这对夫妇可以保释后，Howell此前已经紧急中止了该命令。BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan（31岁）可以在符合严格条件的情况下获得保释，但其丈夫IlyaLichtenstein（34岁）仍将被羁押候审。据此前报道，美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋洗钱和共谋诈骗国家。这对夫妇涉嫌洗钱45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。

【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】

【Bitfinex被盗案和45亿美元加密洗钱案嫌疑夫妇要求将此案听证会推迟至5月4日】3月22日消息，涉嫌参与Bitfinex被盗案和45亿美元加密货币洗钱案的夫妇IlyaLichtenstein和HeatherMorgan的律师已向美国检察官提交一封联名信，要求联邦法官将原定于周五举行的听证会推迟到5月4日，“来促进发现过程和认罪讨论”。此前报道，2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是串谋洗钱和串谋诈骗美国，涉嫌洗钱45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。随后Morgan获得保释，其丈夫IlyaLichtenstein继续被羁押候审。

【美国法院称45亿美元Bitfinex被盗资金洗钱案涉及机密信息】

【美国法院称45亿美元Bitfinex被盗资金洗钱案涉及机密信息】11月20日消息，美国地区法院对Bitfinex被盗事件相关的加密货币洗钱案签署保护令，表示此案将涉及机密国家安全信息。根据法律或法规，其存储、处理和控制需要特殊的安全预防措施，而访问这些信息需要安全许可。该命令指定DaniellaMedel为该案的机密信息安全官员，并任命几名可以提供安全安排的候补官员。该命令警告说，未经授权使用或披露机密信息可能违反刑法。据悉，说唱歌手HeatherMorgan（也称为Razzlekhan）和其丈夫IlyaLichtenstein被指控为45亿美元的被盗比特币洗钱。两人于今年2月被捕，被控共谋洗钱和共谋欺诈罪。这些指控与2016年加密交易所Bitfinex的黑客行为有关。

【Bitfinex黑客将被没收近45亿美元的比特币，以及最高20年的监禁】

【Bitfinex黑客将被没收近45亿美元的比特币，以及最高20年的监禁】2023年07月22日01点23分老不正经报道，根据最新公开的法庭文件，被指控与Bitfinex黑客攻击有关的45亿美元加密洗钱案的夫妇已与美国检察官签署认罪协议。根据法庭文件，双方涉嫌共谋洗钱119,754枚比特币，这些比特币全部是在2016年Bitfinex平台遭到黑客攻击时被盗的。美国检察官表示，犯罪分子采用了“许多复杂的洗钱技术”，据称使用虚假身份、自动化交易，然后将资金存入各种交易所和暗网市场。作为认罪协议的一部分，这对夫妇同意上缴这些数十亿美元的比特币，他们将于8月3日出庭受审，可能面临最高20年的监禁。

【“Razzlekhan”夫妇在Bitfinex比特币黑客案中认罪】

【“Razzlekhan”夫妇在Bitfinex比特币黑客案中认罪】2023年08月04日03点41分老不正经报道，IlyaLichtenstein和Heather“Razzlekhan”Morgan周四在美国联邦法院承认犯有与2016年加密交易平台Bitfinex黑客事件有关的洗钱阴谋罪。35岁的Lichtenstein承认共谋洗钱罪，面临20年监禁。据司法部称，33岁的Morgan承认了一项共谋洗钱罪名和一项共谋诈骗美国罪名，这可能导致最高10年监禁。Lichtenstein和Morgan被指控在扣押时洗钱超过40亿美元，这些资金与2016年Bitfinex黑客事件有关。Morgan（以其说唱歌手名字“Razzlekhan”而闻名）去年与Lichtenstein一起被捕，并被指控共谋洗钱和共谋诈骗美国。值得注意的是，在被捕之前，Morgan还就如何保护企业免受网络犯罪以及如何保护企业提供了建议。据司法部称，Lichtenstein使用了多种黑客工具来访问Bitfinex的网络，然后将比特币转移到他控制的加密钱包中，Lichtenstein在妻子的帮助下洗白了被盗资金。

【被指控的Bitfinex比特币洗钱者被允许"从事合法的工作"】

【被指控的Bitfinex比特币洗钱者被允许"从事合法的工作"】2022年2月8日，美国司法部（DOJ）逮捕了一对夫妇，他们被指控对2016年从Bitfinex盗取的94636个比特币进行洗钱。司法部称，科技企业家IlyaLichtenstein和他的妻子HeatherMorgan共谋对价值数十亿美元的比特币进行洗钱。如果罪名成立，这两人可能面临25年的联邦监禁。五个月后，一份报告显示，一位联邦法官已经允许摩根找一份工作，"从事合法的工作"。