【FinCEN要求美国境内金融机构报告有关俄罗斯使用加密货币逃避制裁的活动】

【FinCEN要求美国境内金融机构报告有关俄罗斯使用加密货币逃避制裁的活动】3月22日消息，美国财政部下属机构FinCEN已通知所有金融机构，俄罗斯可能会考虑使用加密货币来逃避制裁。周一，FinCEN警告所有美国境内与加密货币或可兑换虚拟货币（CVC）相关的金融公司，要报告任何可能成为俄罗斯逃避美国等国实施制裁的潜在手段的活动。虽然美国机构认为，俄罗斯政府不能利用CVC来逃避广泛的制裁，但该国所有金融机构都有义务主动报告来自俄罗斯的可疑活动。（Bitcoinist）

【七国集团（G7）研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法】

【七国集团（G7）研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法】3月5日消息，G7国家正在研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法。七国集团（G7）包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。G7国家的财政部长和央行行长与乌克兰财政部长SerhiyMarchenko举行了虚拟会议。德国财政部长ChristianLindner表示，这是关于在各个层面最大限度地孤立俄罗斯并拥有最大的制裁能力，他说这包括加密货币。

【ChainAnalysis：目前没有俄罗斯实体使用加密货币大规模逃避制裁的证据】

【ChainAnalysis：目前没有俄罗斯实体使用加密货币大规模逃避制裁的证据】据ChainAnalysis传播总监MadeleineKennedy称，到目前为止还没有看到被制裁的俄罗斯实体大规模逃避制裁的证据，如果投资者真的试图使用加密货币逃避制裁，他们很难在未被大规模发现的情况下完成这项工作。另据Chainalysis数据显示，3月3日，以卢布计价的加密货币交易总额仅为3410万美元，这显著低于2月24日7070万美元的近期高点，以及2021年5月20日1.58亿美元的记录水平。另外，花旗也估计，在过去一周，俄罗斯的实际比特币交易量平均每天大约只有210枚，而每日总交易量大约在200亿至400亿美元之间。包括AlexanderSaunders在内的花旗分析师表示：“到目前为止，俄罗斯的成交量相对较小，这表明价格走势更多是由于投资者为预期中的俄罗斯需求上升做准备，而不是俄罗斯本身。”

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】3月3日消息，日前，美国四名参议院民主党人致信美国财政部，对俄罗斯可能使用加密货币来避免制裁表示担忧。美国财政部部长珍妮特·耶伦（JanetYellen）近日回应称，美国将密切关注局势，“我们将继续研究制裁是如何运作的，并评估是否存在泄漏，我们有可能解决这些问题。其中，她表示，加密货币是俄罗斯逃避制裁方面值得关注的渠道，这一领域并非完全可以规避的。

美 OFAC 制裁 13 家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianE.Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】2024年03月26日11点55分老不正经报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianE.Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。