【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】3月3日消息，日前，美国四名参议院民主党人致信美国财政部，对俄罗斯可能使用加密货币来避免制裁表示担忧。美国财政部部长珍妮特·耶伦（JanetYellen）近日回应称，美国将密切关注局势，“我们将继续研究制裁是如何运作的，并评估是否存在泄漏，我们有可能解决这些问题。其中，她表示，加密货币是俄罗斯逃避制裁方面值得关注的渠道，这一领域并非完全可以规避的。

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

美 OFAC 制裁 13 家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianE.Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】2024年03月26日11点55分老不正经报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianE.Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。

【七国集团（G7）研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法】

【七国集团（G7）研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法】3月5日消息，G7国家正在研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法。七国集团（G7）包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。G7国家的财政部长和央行行长与乌克兰财政部长SerhiyMarchenko举行了虚拟会议。德国财政部长ChristianLindner表示，这是关于在各个层面最大限度地孤立俄罗斯并拥有最大的制裁能力，他说这包括加密货币。

【俄罗斯财政部草案：禁止数字货币支付 但“有条件地”允许加密货币交易】

【俄罗斯财政部草案：禁止数字货币支付但“有条件地”允许加密货币交易】2月22日消息，据俄罗斯财政部近日向俄罗斯政府提交的“关于数字货币”的联邦法律草案，虽然俄罗斯将继续禁止在俄罗斯联邦境内使用数字货币作为支付手段，但允许公民在获得许可和客户识别的情况下交易加密货币。该法案定义了对可以开展与数字货币流通组织相关的活动的交易所和运营商的要求。这些要求涉及公司治理、报告、信息存储、内部控制和审计、风险管理系统和自有资金数额。此类公司的活动将由政府确定的授权机构许可和控制。外国加密货币交易所必须在俄罗斯注册才能获得许可证。此外，为保护投资者权益，交易所将被要求提示公民购买数字货币的高风险。公民在购买加密货币之前必须进行在线测试，这将决定对数字货币投资细节的了解程度和对可能风险的认识。成功完成测试后，公民每年可投资最多60万卢布（约合7500美元）的数字货币。如果测试未通过，则最高投资金额将限制在5万卢布（约合623美元）。若是合格的投资者和法人实体，交易将不受限制。此前2月18日消息，俄罗斯联邦财政部提交“关于数字货币”草案，通知政府就数字资产交易规则发起公众咨询。该部预计将在3月18日之前完成对加密法案的公众咨询。