中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

果不其然！泰缅边境被捕中国男子，与诈骗脱不了关系！

果不其然！泰缅边境被捕中国男子，与诈骗脱不了关系！泰国头条新闻社讯据泰国媒体报道，近日，泰国北部地区的来兴府移民局成功逮捕了一名33岁的中国籍男子。泰国警方逮捕该男子后发现，他还身负中国当局发布的逮捕令，罪名涉及诈骗行为。这一行动溯源至缅甸境内的瑞国可可、亚太新城以及KK园区，这三个地点一直被视为跨国犯罪活动的策源地，也是中国电信诈骗团伙的据点。因其紧邻泰国来兴府湄索县，所以经常有犯罪嫌疑人从来兴府偷渡入境，之后在泰国藏身或犯罪。因此，泰国警方一直在该地区加强巡逻和调查可疑人员的工作。且最近泰国宣布对中国和哈萨克斯坦游客实施免签政策，这导致来兴府警方采取更加严密的措施来检查当地的可疑人员。最终，他们在湄索县一带找到了这名嫌疑人，并在核查他的相关证件后发现，他已经在泰国逾期滞留，其签证在2023年2月已经过期。因此，泰国警方决定对他采取逮捕行动。逮捕这名嫌疑人后，泰国警方与中国警方进行了协调，发现这名嫌疑人正是中国当局逮捕的嫌疑人。之后，泰国警方将对这名嫌疑人进行遣返。

16名“中国骗子”被捕！在泰国租下多栋房子专搞诈骗！每人月薪一万元….

16名“中国骗子”被捕！在泰国租下多栋房子专搞诈骗！每人月薪一万元…. 2023-09-03据多家泰媒消息，9月2日，泰国警方获悉春武里府邦拉蒙县NongPrue地区有疑似中国犯罪团伙前来租下4栋房子（另有媒体报道为13栋）从事违法活动。随后，警方立即前往上述地区进行调查。初步搜查后，警方共发现16名中国人，男性11人、女性5人，以及另外1名哈萨克斯坦男子。与此同时，警方在现场缴获300万泰铢现金、14台电脑、几部手机和保险箱。进一步调查得知，该团伙前来此地已有3个月左右，为电信诈骗团伙，工作模式为白班和夜班两班倒。同时，有名叫潘娜莱的泰国女子照料饮食起居，负责打扫卫生及购买食物，月薪为7,000泰铢。

#泰国 警方再次捣毁某中国诈骗团伙，涉嫌诈骗5亿泰铢

#泰国警方再次捣毁某中国诈骗团伙，涉嫌诈骗5亿泰铢泰国警方近日逮捕了一名中国诈骗团伙的头目，以及该团伙的其余9名帮凶。该团伙通过网络来让受害者投资黄金，并且以泰国皇家资产管理局的口号获取受害者的信任。泰国技术犯罪抑制部门强调，该非法活动的总部是在老挝金三角的KingsRomans赌场进行，总共欺骗了受害者约5亿泰铢。据称，此次行动的目人物是32岁的中国籍男子TengJun，他在曼谷BangKhunthian区被捕。泰国警方指挥官AthipPongsiwapai昨天表示，参与此次行动的另外9名泰国国民和一名无国籍妇女在清莱府和尖竹汶府被抓获。逮捕时，警方没收了犯罪分子的全部财物，其中包括三辆豪华汽车、超过500万泰铢的现金、30件金饰、高档手表、名牌包包、手机、SIM卡、银行账簿等等。所有被告均被指控参与诈骗、以及洗钱罪，目前被泰国警方拘留，等待法律诉讼。此前几天，泰国皇家资产管理局向警方报案，称一群骗子利用该局的名义开设了一个名为“皇家黄金”的网站，这个网站是一个投资黄金的诈骗网站。今年1月至5月期间，数百名泰国人成为这一骗局的受害者，造成总额约5亿泰铢的损失。据《曼谷邮报》报道，根据泰国技术犯罪抑制部门调查人员的调查结果，TengJun是此次行动的幕后主使，而其总基地是在老挝金三角的赌场内。

3名中国男子在泰绑架华裔富商、抢走价值千万名表被捕，被捕前正计划逃往卡塔尔

3名中国男子在泰绑架华裔富商、抢走价值千万名表被捕，被捕前正计划逃往卡塔尔7月28日凌晨，泰国曼谷警方在素万那普机场对3名涉嫌绑架勒索他人的中国籍男子He某（37岁）、Zheng某（36岁）以及Heng某（35岁）实施逮捕，并缴获1块价值约2500万泰铢的名贵腕表（里查德米尔）和1把奔驰车钥匙。据悉，3名中国男子被捕前正计划搭乘凌晨02:30的航班逃往卡塔尔。据了解，7月27日下午，曼谷WangThongLang警局接到受害者Yang某（男，31岁，瓦努阿图籍华裔）的中国女友报案，称Yang某遭3-4人绑架，案发时2名男子将Yang某拖上了一辆丰田车。27日晚，Yang某同女友一起前往WangThongLang警局报案，称他遭到3名不认识的中国人绑架勒索，起初歹徒要求他现场转账，但因他被绑架上车时手机掉落无法转账，歹徒便强迫他将手上腕表和奔驰车钥匙交出，得逞后歹徒便在Latpladuk3巷附近将他放下并逃离现场。警方调查发现，Yang某的一名中国朋友此前曾向他借过200万泰铢，警方猜测很有可能是欠债人让上述中国团伙绑架勒索Yang某。这场“绑架案”，其实就是“中国人绑架中国人”，主要目的还是求财。因为了解，所以专业，因为语种文化相通，所以最擅长做“同类陷阱”，甚至同类什么时候掉入“陷阱”，了如指掌。这，就是超越“杀熟”的“海外老乡”，让人汗毛直立的潜伏和隐藏。高调地活在海外，你得确保不被“千万双眼睛”盯着。否则，出了事的你，连谁干的都不知道。

电诈财务中国男落网涉案金额高达700亿泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持

电诈财务中国男落网涉案金额高达700亿泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。