【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】

【BitMEX前首席执行官ArthurHayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】美国纽约南区法院周五判处前BitMEX首席执行官ArthurHayes六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes在2月份承认违反反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。此外，法院法官同意其在成功完成居家拘留期后将能够出国旅行，必要时可通过视频与缓刑官进行对话。今年早些时候，Hayes与政府达成的认罪协议概述了6至12个月监禁的量刑准则，他面临的指控最高可判处10年监禁。但由于Hayes是初犯并长期从事慈善工作，缓刑部建议缓刑两年并免于入狱。

【BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法】

【BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo承认违反银行保密法】2月25日消息，美国司法部周四宣布，加密衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款，代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示，违反银行保密法最高可判处5年监禁，最高刑期将由国会规定。该公告结束了始于2020年秋季的法律诉讼，当时Hayes和Delo，以及联合创始人SamuelReed和BitMEX业务发展负责人GregDwyer被司法部指控“逃避美国的反洗钱要求”。美国检察官DamianWilliams表示，“今日的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】

【BitMEX联合创始人BenjaminDelo被判缓刑30个月，免于居家监禁】6月16日消息，BitMEX联合创始人BenjaminDelo因违反《银行保密法》（BSA）而获得30个月的缓刑并且无需居家监禁，该判决解决了Delo与BitMEX相关的所有监管案件。今年早些时候，Delo与BitMEX创始人ArthurHayes在一起始于2020年的案件中承认了违反《银行保密法》的指控，Delo还同意支付1000万美元的罚款以与美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)达成和解，ArthurHayes此前已被判处六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】

【BitMEX联创ArthurHayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】加密货币交易所BitMEX联合创始人和前首席执行官ArthurHayes表示其家族办公室Maelstrom已对私人公司进行了10到20笔投资。根据Maelstrom网站，Maelstrom专注于投资加密货币和数字资产领域。据悉，2022年2月份，BitMEX两位联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪。2022年5月份ArthurHayes被判处居家监禁6个月，缓刑2年。

韩国检察官寻求判处邪教创始人30年监禁

韩国检察官寻求判处邪教创始人30年监禁韩国检察官正在寻求对丑闻缠身的摄理教教主郑明析判处30年监禁。韩联社报道，郑明析被指控在2018年2月至2021年9月期间多次强奸和性侵两名摄理教女性信徒，并猥亵另一名韩国女性信徒。在法庭听证会上，检察官还要求郑明析接受500小时的性治疗计划，并要求他佩戴脚踝监视器20年。郑明析2009年2月因强奸女性信徒和挪用该组织资金而入狱10年，于2018年出狱。摄理教原名基督教福音宣教会（又称JMS，郑明析名字缩写）。教会不走保守路线，举办歌舞活动、巡游等吸引年轻人，也在多间大学招收信徒。据报道，摄理教声称在韩国有逾10万名信徒，300个分支教会，海外有逾1万名信徒。韩国摄理教多年来极具争议，其教主郑明析自称救世主，他被指打着“爱的教育”旗号伸魔爪，让遭洗脑的受害者以为得到“上帝的爱”。指控他的受害者遍布多地，包括韩国、日本、台湾、香港和澳大利亚。郑明析被释放后，遭到了更多性侵犯指控。2022年初，两名女子在韩国召开记者会指控郑明析。她们均已报警，韩国警方在2022年10月再次拘捕郑明析。2023年11月22日5:12PM

加密货币交易平台 FTX 创始人就其被判 25 年监禁提起上诉

加密货币交易平台FTX创始人就其被判25年监禁提起上诉当地时间4月11日，美国加密货币交易平台FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德就其被判25年监禁提起上诉。去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定班克曼-弗里德罪名成立，其中包括FTX于2022年倒闭引发的七项欺诈和共谋罪名。检察官表示，该案件是美国历史上最大的金融欺诈案之一。此前，联邦检察官曾提出班克曼・弗里德应被判处40至50年监禁的量刑建议。美国地区法官刘易斯・卡普兰于今年3月28日对班克曼・弗里德作出25年监禁的判决。(央视新闻)