【美国财政部：加密货币交易平台必须在 FinCEN 注册】

【美国财政部：加密货币交易平台必须在FinCEN注册】3月8日消息，美国财政部宣布，所有美国加密货币交易平台都必须在该机构的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。此前，美国财政部长珍妮特·耶伦已经敦促包括加密货币交易平台在内的所有虚拟资产服务提供商(VASP)遵守《银行保密法》的规定，《银行保密法》要求金融服务提供商实施严格的反洗钱(AML)协议并报告可疑活动，这意味着当代表客户发送价值超过3,000美元的价值，或在一天内向单个客户发出3,000美元至10,000美元之间的旅行支票或汇票时，金融服务提供商必须保存相关客户记录。（protos）

【FinCEN要求美国境内金融机构报告有关俄罗斯使用加密货币逃避制裁的活动】

【FinCEN要求美国境内金融机构报告有关俄罗斯使用加密货币逃避制裁的活动】3月22日消息，美国财政部下属机构FinCEN已通知所有金融机构，俄罗斯可能会考虑使用加密货币来逃避制裁。周一，FinCEN警告所有美国境内与加密货币或可兑换虚拟货币（CVC）相关的金融公司，要报告任何可能成为俄罗斯逃避美国等国实施制裁的潜在手段的活动。虽然美国机构认为，俄罗斯政府不能利用CVC来逃避广泛的制裁，但该国所有金融机构都有义务主动报告来自俄罗斯的可疑活动。（Bitcoinist）

【美高级官员：FinCEN正在分析或与哈马斯有关的1.65亿美元的加密货币交易】

【美高级官员：FinCEN正在分析或与哈马斯有关的1.65亿美元的加密货币交易】2024年03月14日08点28分老不正经报道，美国财政部负责打击恐怖主义融资的部门称，金融机构已报告有1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯有关。根据财政部副部长AdewaleAdeyemo签署的一封信，金融犯罪执法网络分析了2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告。FinCEN发现这些交易中可能使用了200多个加密货币地址。信中称，我们继续评估哈马斯和其他恐怖分子偏好使用传统金融产品和服务，但仍然担心，随着我们切断他们获得传统金融的渠道，这些团体将越来越多地转向虚拟资产。

加密交易所 BITAI 向 FinCEN 提交的 MSB 牌照审核通过

加密交易所BITAI向FinCEN提交的MSB牌照审核通过据官方消息，基于Web3的AI智能加密交易所BITAI向美国财政部FinCEN提交的MSB金融牌照审核通过，正式获得MSB金融牌照（注册编号：31000269080016）。美国财政部和证监会明确强调，虚拟货币交易所及其管理者在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。美国MSB牌照是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司。

【加密交易所BITAI向FinCEN提交的MSB牌照审核通过】

【加密交易所BITAI向FinCEN提交的MSB牌照审核通过】2024年06月10日08点59分据官方消息，基于Web3的AI智能加密交易所BITAI向美国财政部FinCEN提交的MSB金融牌照审核通过，正式获得MSB金融牌照（注册编号：31000269080016）。美国财政部和证监会明确强调，虚拟货币交易所及其管理者在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。美国MSB牌照是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司。

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT和USDC，该钱包属于一个名叫SangManKim的58岁朝鲜公民人。这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。