【经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链】

【经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链】2023年08月15日09点31分老不正经报道，经济日报第十二版文章指出，虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道。资金在不同交易平台之间进行多次转化、虚拟货币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了证据收集、调取的难度。因此，斩断虚拟货币洗钱产业链，需要抓住新型洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】在1月14日公安部举行的新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青在回答记者提问时介绍了当前网络黑灰产的种类和公安机关采取的打击治理措施。针对支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，摧毁相关平台700余个，打掉为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余个，斩断数千个赌博、诈骗团伙资金“命脉”，达到“釜底抽薪”之效。特别是针对虚拟货币洗钱新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元，取得重要突破。

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

【大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案】

【大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案】2022年12月18日10点41分老不正经报道，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。（大连日报）

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】2024年02月25日02点45分Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。（南昌晚报）

南昌警方抓获一利用虚拟货币 “跑分” 洗钱团伙，涉案 40 余万元

南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。（南昌晚报）