【哈萨克斯坦关闭非法加密货币交易所ABS Change】

【哈萨克斯坦关闭非法加密货币交易所ABSChange】2023年03月12日03点46分老不正经报道，根据该国金融监督局(FMA)分享的最新消息，ABSChange是哈萨克斯坦非法交易加密货币的平台，已被确认并关闭。三名哈萨克斯坦公民被指控经营该交易所，该交易所自2021年以来一直在无证经营。在对该国首都的突击搜查中，执法人员缴获了342,000美元和700万坚戈（约合16,000美元）现金。根据声明，该实体还在Binance的两个钱包中拥有23,000美元的加密资产，这些钱包暂时受到限制。此外，ABSChange通过Binance转移了总计3400万美元。该机构强调其业务发生在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）之外。只有位于金融中心的交易所才被允许在中亚国家提供加密货币交易服务。

【哈萨克斯坦寻求将加密交易所引入AIFC中心】

【哈萨克斯坦寻求将加密交易所引入AIFC中心】哈萨克斯坦将在阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)测试创建和运营一个加密货币交易所的试点项目。AIFC于2018年启动，旨在发展哈萨克斯坦的非银行金融部门，成为中亚的金融中心。根据其网站信息，有1046家公司在那里注册。在试点中，AIFC将与当地银行和政府机构合作运营加密货币交易所。哈萨克斯坦政府周五宣布，正在对现有立法进行修订，以防止银行服务被用于促进加密货币活动。修正案将允许在对资金来源、AIFC参与者的活动性质、与相关金融当局的合作等进行必要的尽职调查的情况下开展此类活动。（coindesk）

跑路的加密货币交易所 Thodex CEO 被捕

跑路的加密货币交易所ThodexCEO被捕已倒闭的加密货币交易所Thodex创始人兼CEOFarukFatihOzer在阿尔巴尼亚的Vlore市被捕。Thodex是土耳其的交易所，在Ozer于2021年4月携款跑路之后土耳其对其发出了全球通缉令，他面临长达40,564年的监禁。Chainanalysis的研究显示，2021年全球加密货币行业在拉地毯骗局（Rugpull）中损失28亿美元，其中九成发生在Thodex交易所。Ozer被认为卷走了价值25亿美元的加密货币。在Thodex案件中已有六人被捕，其中包括Ozer的家人，来自：雷锋频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot

土耳其加密货币交易所 Thodex CEO 被判 11196 年

土耳其加密货币交易所ThodexCEO被判11196年倒闭的土耳其加密货币交易所Thodex创始人兼CEOFarukFatihOzer、他的妹妹SerapOzer和弟弟GuvenOzer被判处11196年10个月15天监禁，以及1.35亿里拉（约500万美元）罚款。Thodex曾是土耳其最大的加密货币交易所之一，Ozer在2021年4月携款跑路，土耳其随后对其发出了全球通缉令，他于2022年8月在阿尔巴尼亚的Vlore市被捕，2023年4月被引渡到土耳其，随即他被以七项罪名被捕。Chainanalysis的研究显示，2021年全球加密货币行业在拉地毯骗局（Rugpull）中损失28亿美元，其中九成发生在Thodex交易所。Ozer被认为卷走了价值25亿美元的加密货币。https://www.solidot.org/story?sid=76034

【哈萨克斯坦参议院通过监管加密货币挖矿和交易的法案】

【哈萨克斯坦参议院通过监管加密货币挖矿和交易的法案】哈萨克斯坦参议院通过了一项法案，旨在监管该国的加密货币和相关活动。据当地媒体报道，随着其他法律文件的颁布，新的《哈萨克斯坦共和国数字资产法》为在该国建立加密生态系统创造了条件。议会上院议员在1月早些时候审议了这一综合法案，并决定对其提出某些修正案，议会下院已经批准了该法案的版本。然而，总统Kassym-JomartTokayev于1月19日解散了众议院，并要求提前举行选举。参议员BekbolatOrynbekov表示，在选举出新的议会下院之前，参议院拥有所有的立法权。该数字资产法规和相关法案构成了一套单一的法律，使哈萨克斯坦国家元首能够履行其对数字货币挖矿及其流通的监管职责。Tokayev还没有签署这项法律和参议员提出的其他必要修改，包括对哈萨克斯坦税收和其他预算支付、司法行政和行政违法法律的修正案。据悉，政府的一个关键目标是监管在该国发行数字货币公司的活动。