韩国检察机关将对 Terra/LUNA 崩盘事件开启第二轮全面调查

韩国检察机关将对Terra/LUNA崩盘事件开启第二轮全面调查7月3日消息，韩国首尔南部检察厅金融和证券犯罪联合调查组将从新任负责人接任后从7月4日开始对Terra/LUNA崩盘事件开启全面调查。目前针对TerraformLabs和其CEODoKwon提出的指控或争议有违反欺诈和相关法律、逃税漏税以及资金流向争议。检方一名官员表示，除了已提出的指控外，我们将审查舆论提出的所有指控。

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官Do Kwon的逃税指控】

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控】据韩国SBS的报道，韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控。该报告补充说，这些数据是由首尔警方的金融和证券犯罪联合调查小组获得的。去年，该国的国家税务局(NTS)发现了来自Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流，当时的怀疑导致了税务调查的启动。SBS报道称，NTS后来证实Kwon参与了隐瞒他在加密货币交易中的利润。这些资金是为了避税而从新加坡转移到维尔京群岛的。此外，据说检察官在检查文件时正在寻找Kwon涉嫌参与转移Terra的资金。

【韩国当局传唤Terraform Labs全体员工进行全面调查】

【韩国当局传唤TerraformLabs全体员工进行全面调查】5月30日消息，首尔南区检察院金融和金融证券犯罪联合调查组传唤了Terra开发商TerraformLabs的全体员工以进行调查。据了解，这些员工在2019年参与了Luna及Terra的初步开发。检方获得了一份声明，即使当时有人反对推出Luna和Terra，DoKwon还强行推出了该Token。前员工称，之所以有人反对是因为当时该试点模型在公司内部已经失败了。当时也有人指出，如果在没有稳定的抵押物或盈利模式的情况下，向投资者支付几十个百分点的利息，一开始可能会有人蜂拥而至，但到了某个时间点，就不得不崩盘，因为它无法承受利息支付和价值波动。检察官正在关注DoKwon等TerraformLabs的高管是否提前意识到了Luna和Terra的设计缺陷。此外，检察官还将调查DoKwon是否存在故意操纵价格的行为，以及该国虚拟货币交易平台是否通过了适当的上币审核程序。

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

【韩国检方将Terra联创DanielShin等涉案人员移交审判】4月25日消息，据韩国检方将TerraformLabs联合创始人、ChaiCorporation前首席执行官DanielShin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对DanielShin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。DanielShin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。

Terra崩盘事件主角Do Kwon说韩国检方对他的指控不合法且有政治动机

Terra崩盘事件主角DoKwon说韩国检方对他的指控不合法且有政治动机DoKwon说，韩国检察官对他的指控是过分的，不合法的，有政治动机的，他分享了今年在他的Terra区块链400亿美元一夜崩塌，成为加密货币行业最引人注目的事件之一的最新进展。Kwon说，他还没有收到国际刑警组织的红色通缉令的副本，他的理解是，即便是红通也不包括国际逮捕令，并表示在此期间，他正在遵守韩国检察官提出的"所有文件要求"。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328413.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1328413.htm

【韩媒：Do Kwon在LUNA完全崩盘前曾试图逃离韩国，并被指控逃税】

【韩媒：DoKwon在LUNA完全崩盘前曾试图逃离韩国，并被指控逃税】5月19日消息，DoKwon被韩国税务局指控逃税，并因未缴纳公司税而面临1000亿韩元（7850万美元）的罚款。此外，消息人士还暗示，DoKwon在LUNA完全崩盘前的5月4日和6日曾试图逃离该国并清算公司。在另一项调查中，还透露DoKwon拥有TerraSingapore92%的股份。此外，去年10月，韩国国家税务局还宣布了一项调查，对TerraVirgin处以46.6亿韩元的所得税罚款。TerraVirgin是TerraSingapore的全资子公司。消息人士透露，税务局还追查到TerraVirgin和DoKwon通过向在新加坡成立的LFG转移免费的LUNA以避税。