【俄罗斯央行：俄罗斯加密诈骗者正从线上转移至线下】

【俄罗斯央行：俄罗斯加密诈骗者正从线上转移至线下】俄罗斯央行警告称，该国金融庞氏骗局和加密骗局正从线上转移至线下，并开设实体办事处，试图说服潜在受害者投资虚拟货币，或建议提供绕过外国制裁和政府限制的服务。专家说，面对面的接触总是更有效地达到这个目的。他们还警告称，与可疑的平台共享信息往往会导致资金损失，无论是法币还是加密货币。报告指出，随着俄罗斯人获取全球金融资产的渠道变得极其困难，骗局转为线下的趋势表明，诈骗者正在为更大的需求做准备。根据俄罗斯银行(BankofRussia)汇编的数据，“金融金字塔（庞氏骗局）”今年变得更加活跃。在2022年上半年，监管机构确定了954家这样的实体（(56%，或537家实体为加密骗局），而去年同期只有146家。

美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币

美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币美国财政部发布了2024年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告，报告表示犯罪分子、诈骗者和非法行为者越来越多地转向虚拟资产。该部门详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和加密货币来洗钱以进行欺诈、贩毒、人口走私和腐败，洗钱报告表示：“虽然贩毒所得的洗钱活动主要以现金为基础，但虚拟资产的使用日益引起美国执法部门的关注。”美财政部表示，计划在未来几周发布一项战略计划，旨在提供解决这些问题的建议。

【美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币】

【美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币】2024年02月08日02点11分老不正经报道，美国财政部发布了2024年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告，报告表示犯罪分子、诈骗者和非法行为者越来越多地转向虚拟资产。该部门详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和越来越多的加密货币来洗钱以进行欺诈、贩毒、人口走私和腐败。美财政部表示，计划在未来几周发布一项战略计划，旨在提供解决这些问题的建议。

谷歌起诉利用 Play 商店引诱受害者的加密货币诈骗者

谷歌起诉利用Play商店引诱受害者的加密货币诈骗者谷歌正在起诉两名应用程序开发商，他们诱骗受害者在GooglePlay商店下载欺诈性投资应用程序。谷歌指控这两家应用程序开发商上传了87个虚假应用程序，并自2019年以来诱骗超过10万人下载。谷歌估计受害者每人损失在100美元到数万美元之间。这些应用程序是一种杀猪浪漫骗局，涉及一个复杂的骗子团伙，专注于欺骗受害者。诈骗者会通过浪漫诈骗消息或YouTube视频诱骗受害者，一旦与他们进行对话，就会说服他们下载这些应用程序，这些应用程序在Play商店中看起来是合法的。一旦进入投资应用程序，欺诈者就会让用户相信他们可以通过投资赚钱，甚至允许他们一次提取少量资金。然而，短时间内就无法从应用程序中提取资金，如果用户尝试这样做，则会要求支付费用。谷歌表示，它是第一家对此类诈骗者采取行动的公司，他们在调查欺诈行为中也损失了超过75,000美元。

【谷歌起诉利用Play商店引诱受害者的加密货币诈骗者】

【谷歌起诉利用Play商店引诱受害者的加密货币诈骗者】2024年04月05日06点49分老不正经报道，谷歌正在起诉两名应用程序开发商，他们诱骗受害者在GooglePlay商店下载欺诈性投资应用程序。谷歌指控这两家应用程序开发商上传了87个虚假应用程序，并自2019年以来诱骗超过10万人下载。谷歌估计受害者每人损失在100美元到数万美元之间。这些应用程序是一种杀猪浪漫骗局，涉及一个复杂的骗子团伙，专注于欺骗受害者。诈骗者会通过浪漫诈骗消息或YouTube视频诱骗受害者，一旦与他们进行对话，就会说服他们下载这些应用程序，这些应用程序在Play商店中看起来是合法的。一旦进入投资应用程序，欺诈者就会让用户相信他们可以通过投资赚钱，甚至允许他们一次提取少量资金。然而，短时间内就无法从应用程序中提取资金，如果用户尝试这样做，则会要求支付费用。谷歌表示，它是第一家对此类诈骗者采取行动的公司，他们在调查欺诈行为中也损失了超过75,000美元。