【BitPay向纽约金融服务部门支付100万美元】

【BitPay向纽约金融服务部门支付100万美元】2023年04月14日10点46分老不正经报道，一项调查发现，BitPay的网络安全和反洗钱计划不符合纽约州金融服务部的规定。在监管机构表示该公司未能确保遵守反洗钱法和网络安全法规后，BitPay和纽约州金融服务部(NYSDFS)于3月16日达成和解，达成了一项漏报的和解协议。BitPay同意罚款100万美元。作为和解的一部分，BitPay需要在今年9月16日之前向NYSDFS提交行动计划。（Blockworks）

【纽约州金融服务部：向受监管的加密公司收费】

【纽约州金融服务部：向受监管的加密公司收费】纽约州金融服务部（NYDFS）表示，将开始向在该州注册的加密货币实体收费，以换取年度检查和监管。主管AdrienneHarris解释说，每个组织的费用会有所不同，具体取决于它们的规模和复杂程度。NYDFS表示，新规则将适用于那些已经获得所谓的Bitlicense的实体。金融监管机构于2015年采用了监管制度，要求加密业务满足资本化、反洗钱协议和网络安全保护的各种标准。每家公司每个财政年度将支付五次费用（四次估计的季度结算和一次基于实际费用）。该立法恰逢纽约预算年度的开始（4月1日）和结束（3月31日）。

【纽约州金融服务部：正使用新监测工具监管加密非法活动】

【纽约州金融服务部：正使用新监测工具监管加密非法活动】2月22日消息，纽约州金融服务部官方发布公告称，该部门通过新的内幕交易和市场操纵风险监测工具，提高了在纽约州监管的从事虚拟货币活动的实体中发现欺诈和其他非法活动的能力。新功能旨在检测潜在的内幕交易、市场操纵，以及与受部门监管的实体和申请人暴露或潜在暴露所列虚拟货币钱包地址相关的活动。纽约州金融服务部将继续使用其所有监管工具与行业保持同步，制定数据驱动的政策决策，并积极应对虚拟货币市场。

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺采取有效措施保护金融环境阿联酋重申了其持续的承诺和努力，以加强其与反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的监管框架。当局将继续通过强大的筛选系统和流程来维持和实施有效的制裁，以确保全球金融体系的完整性、安全性和保障性。阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任HamidAlZaabi说：“作为全球商业中心，阿联酋对来自世界各地的企业和企业家开放。在AML执行办公室/CFT，我们的目标是不断加强阿联酋打击金融犯罪的框架。”迄今为止，包括阿联酋中央银行在内的当局已采取有效措施和积极的监管行动来保护国家的金融环境；证券及商品管理局；经济部；司法部;阿布扎比全球市场；和迪拜金融服务管理局，以及密切的机构间合作。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【欧盟金融监管机构：加密交易所应因洗钱违规而失去牌照】

【欧盟金融监管机构：加密交易所应因洗钱违规而失去牌照】欧盟金融监管机构表示，如果发现加密货币交易所严重违反了反洗钱规则，则应吊销其牌照。该建议发布之际，立法者已进入被称为加密资产市场监管(MiCA)的里程碑式立法的最后阶段，该立法为27个国家集团内的虚拟资产公司引入了授权制度。负责监管银行、保险公司和证券市场的欧洲三大监管机构周三发布了一份报告：负责授权或注册加密交易所和钱包提供商的监管部门应该“被授权撤销严重违反AML/CFT(反洗钱和恐怖融资)规则的授权/注册。”MiCA应“将AML/CFT问题适当纳入对实体的审慎监管中”。该报告正在研究不同金融部门规则中包含的反洗钱权力是否达到标准。MiCA对稳定币发行人提出了要求，要求其持有足够的资本储备，并受到德国BaFin等监管机构的监督。立法中剩下的问题之一是它是否应该包括更严格的反洗钱控制，或者将这个问题留给对脏钱规则进行单独、更广泛的审查。（coindesk）