美国指控一伊朗特工图买凶暗杀博尔顿 伊朗：毫无根据

美国指控一伊朗特工图买凶暗杀博尔顿伊朗：毫无根据（早报讯）美国司法部星期三（8月10日）宣布起诉一名伊朗特工，指对方以金钱利诱企图暗杀上届政府的国家安全顾问博尔顿，以报复华府空袭杀害伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼。伊朗外交部批评指控荒谬及毫无根据。被起诉的伊朗特工是45岁的普萨菲（ShahramPoursafi），目前仍被联邦调查局（FBI）通缉。据指控，苏莱曼尼2020年1月3日在伊拉克巴格达机场附近遭空袭身亡后，普萨菲在2021年于马里兰州及华盛顿哥伦比亚特区开价30万美元（约41万新元）买凶杀人。美国司法部指控，普萨菲曾经找人拍下博尔顿（JohnBolton）的照片，之后出价30万美元雇用一名美国公民暗杀博尔顿。美国联邦调查局10日已发出通缉令，不过，美国当局相信普萨菲目前正身在德黑兰，而美国与伊朗之间并无引渡协议。博尔顿感谢美司法部和联邦调查局采取行动侦破事件，并向他提供保护。对伊朗一向态度强硬的博尔顿批评德黑兰统治者是骗子、凶残的恐怖分子和美国的敌人，华府必须要对伊朗采取强硬政策。就美国指控一名伊朗人企图暗杀博尔顿一事，伊朗外交部发言人卡纳尼11日作出回应。卡纳尼说，美国对伊朗无休止的指控以及其执行的失败对伊政策正在延续。美国司法当局在没有提供有效证据的情况下提出指控，这种毫无根据的说法具有政治目的和动机，旨在制造气氛并试图逃避美国政府犯下的无数恐怖罪行，比如暗杀伊朗高级将领苏莱曼尼、支持以色列政权以及扶持恐怖组织等。卡纳尼强调，伊朗强烈警告美国，不要以这些荒谬的指控为借口对伊朗国民采取任何行动，伊朗将保留在国际法框架内捍卫政府和人民的权利。发布：2022年8月11日11:25AM

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】2024年06月05日08点51分老不正经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】3月9日，美国司法部指控DwayneGolden、GregoryAggesen和MarquisDemackingEgerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。此外，另一名名为WilliamWhite的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

美国司法部创建国家加密货币执法团队

美国司法部创建国家加密货币执法团队美国司法部周三表示，它成立了一个国家加密货币执法团队，以处理对滥用加密货币刑事犯罪的调查和起诉。司法部表示，这个新团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。司法部表示，该团队的负责人将通过申请程序遴选，要求申请者具有复杂刑事调查和起诉经验，并熟悉支持加密货币和区块链的技术。——华尔街日报

美司法部：三男子因涉嫌超 1000 万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕

美司法部：三男子因涉嫌超1000万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官DamianWilliams与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人JamesSmith宣布逮捕ZHONGSHIGAO（又名George）、NAIFENGXU（又名Andy）、FEIJIANG（又名Jeffrey、BrotherFei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过1,000万美元。GAO和JIANG于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官RobertW.Lehrburger面前接受审判。XU在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。此案由美国地区法官ColleenMcMahon负责。