韩国拟屏蔽未注册的外国加密货币交易所

韩国拟屏蔽未注册的外国加密货币交易所韩国计划阻止国内投资者访问没有在韩国运营许可的外国加密货币交易所网站，并可能对这些公司展开调查。根据周四的一份声明，韩国金融服务委员会（FinancialServicesCommission）的一个情报部门向委员会报告了16家外国加密企业，并要求其他机构屏蔽这些公司在当地的网站。韩国方面打算向这些公司的发源地国家报告违规行为，并将寻求将他们与当地加密货币行业的其他企业隔离开来，如果他们未能获得必要的许可。声明称，未经注册的非法经营企业将面临最高5年的监禁或最高5000万韩元（约合3.79万美元）的罚款。他们还可能被禁止在一段时间内注册任何公司。韩国去年要求加密货币平台必须获得信息安全管理系统（InformationSecurityManagementSystem）认证。自那以后，韩国超过一半的加密交易所结束了运营。根据政府数据，目前韩国已有35家虚拟资产服务提供商注册为合法平台，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax，这五家交易所在韩国的市场份额超过99%。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1305855.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1305855.htm

【韩国FSC对加密交易所Hanbitco因违反交易规则处以19.42亿韩元的罚款】

【韩国FSC对加密交易所Hanbitco因违反交易规则处以19.42亿韩元的罚款】2023年10月14日11点10分老不正经报道，韩国金融服务委员会（FSC）下属的金融情报机构（FIU）报告称，韩国加密货币交易所Hanbitco频繁出现自我注册等异常交易行为。13日，FIU以"违反验证客户和限制交易的义务"和"违反在转移虚拟资产时提供信息的义务“为由，对Hanbitco处以19.42亿韩元（143万美元）的罚款。

委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及 Kraken 等交易所

委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所委内瑞拉总检察长TarekWilliamSaab公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。国有石油公司PDVSA前总裁TareckElAissami、前经济部长SimonAlejandroZerpa和企业家SamarkLopez被逮捕，他们被指控通过Kraken等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

【委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所】

【委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所】2024年04月12日01点58分老不正经报道，委内瑞拉总检察长TarekWilliamSaab公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。国有石油公司PDVSA前总裁TareckElAissami、前经济部长SimonAlejandroZerpa和企业家SamarkLopez被逮捕，他们被指控通过Kraken等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

【美SEC官员：Binance US在经营未注册证券交易所】

【美SEC官员：BinanceUS在经营未注册证券交易所】美国证券交易所一位官员表示，该机构工作人员认为BinanceUS在美国经营着一家未注册的证券交易所，该工作人员认为Voyager出售VGX代币违反了联邦证券法。在决定是否将Voyager出售给BinanceUS的破产听证会上，这位官员表示，他是在回应纽约南区破产法院法官MichaelWiles的意见，后者在听证会开始时表示，SEC已提供关于其反对Voyager出售的指导或细节很少。

【SC指控Huobi Global Limited经营未经注册的数字资产交易所】

【SC指控HuobiGlobalLimited经营未经注册的数字资产交易所】马来西亚证券委员会（SC）已对HuobiGlobalLimited及其首席执行官LeonLi采取行动，指控其在马来西亚经营未注册数字资产交易所（DAX）。此外，SC已命令HuobiGlobalLimited停止在该国的运营，包括在AppleStore、GooglePlay和任何其他数字应用程序平台等多个平台上禁用其网站和移动应用程序。