【新加坡警方警告投资者提防FTX网络钓鱼诈骗】

【新加坡警方警告投资者提防FTX网络钓鱼诈骗】FTX的资产负债表估计有80亿美元的漏洞。迫切希望取回资金的投资者正成为网络钓鱼诈骗的目标。新加坡警察已警告投资者对声称可以帮助他们从现已破产的FTX追回资金的虚假网站感到厌倦。新加坡警方发出警告称，一个声称由美国司法部主办的网站提示FTX用户使用他们的账户凭据登录。该网站（未透露姓名）针对受FTX崩盘影响的本地投资者，声称客户“在支付法律费用后可以提取资金”。警方表示，该网站是一个网络钓鱼骗局，旨在欺骗毫无戒心的用户泄露他们的私人信息。

印度发出正式通知：指控小米涉非法对外转移资金，将被没收6.8亿美元！

印度发出正式通知：指控小米涉非法对外转移资金，将被没收6.8亿美元！印度金融犯罪调查机构指控小米公司向境外实体非法汇款约6.7亿美元，并已冻结这些资金。印度中央执法局在2022年5月从小米的银行账户中没收涉及555.1亿印度卢比，其后小米提出申诉但被驳回。目前，小米和三家银行都收到了有关通知。此外，在2022年1月，印度税务情报局曾以逃税、做假账为由处罚小米补缴65.3亿卢比税款。投稿：@ZaiHuaBot频道：@TestFlightCN

新加坡警方在7.36亿美元的洗钱镇压中逮捕了3名中国公民，另外7名持“中国护照”

新加坡警方在7.36亿美元的洗钱镇压中逮捕了3名中国公民，另外7名持“中国护照”所有被捕的10人都被发现持有中国“据信签发”的外国护照新加坡警方有效扣押了资产，包括GoodClassBungalows、250只豪华手表和包包，以及120台电脑和手机等电子设备新加坡警方在一次大规模洗钱镇压中逮捕了10人，包括三名中国公民和其他7名据称持有中国护照的外国人，作为行动的一部分，缴获了近10亿新元（7.36亿美元）的优质财产、豪华汽车和其他贵重物品。被扣押的房产包括优质平房——这是紧凑岛屿共和国豪华住房的顶峰，可能耗资数千万美元。它们只能由新加坡公民拥有。新加坡警察部队表示，这些人在周二涉及400多名人员的多机构突袭中被捕。

【外媒：韩国对Do Kwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】

【外媒：韩国对DoKwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】9月27日消息，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令不久后，3313枚比特币从LFG在币安上创建的钱包中突然被转移至两个韩国境外加密交易所，韩国检察机关冻结了一家交易所的BTC。截止当地时间9月27日下午1时，这些被转移的BTC价值约6659万美元。此前消息，韩国检方对Terra创始人DoKwon等5人发出逮捕令，并要求外交部强制注销DoKwon等人的护照。国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。今日早些时候消息，韩国国会将于10月份对Luna-Terra事件展开国政监察。