【Kucoin过去几小时内已流出约5亿美元的加密货币】

【Kucoin过去几小时内已流出约5亿美元的加密货币】2024年03月27日10点22分老不正经报道，据SpotOnChain监测，在美国政府以刑事指控起诉KuCoin之后，以太坊网络上的Kucoin交易所在过去几小时内已提现约5亿美元。包含：2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH(5500万美元)、5000万枚ONDO(4600万美元)、1200万枚FET(3400万美元)、9538万枚GHX（2180万美元）。目前交易所热钱包仍持有以太坊网络上价值超过36亿美元的资产。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425245.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425245.htm

【英国FCA：HTX、KuCoin等140多家加密货币交易所“未经授权”】

【英国FCA：HTX、KuCoin等140多家加密货币交易所“未经授权”】2023年10月09日04点08分老不正经报道，英国金融市场监管机构金融市场行为监管局(FCA)将几家加密货币交易所添加到客户“应该避免”的未经授权公司的警告名单中。143家新实体被列入警告名单，其中包括Huobi/HTX和KuCoin等主要交易所。在英国，被允许“开展加密资产活动”的公司必须在FCA注册，或者获得临时经营资格。今年7月，FCA加密金融推广负责人jasonProbin表示，不遵守规定可能会导致刑事指控。今年8月，FCA透露，自2020年以来，它已收到291份注册申请，其中仅批准了38份，约占13%。在发布时，FCA的注册加密资产提供商名单包括42个实体，如Bitstamp、Revolut和Gemini。

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】

【彭博社：Huobi、KuCoin及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】ForesightNews消息，据彭博社援引数字资产数据分析公司IncaDigital发布的报告，Huobi和KuCoin仍然允许人们使用Sberbank等受制裁的俄罗斯银行发行的借记卡进行加密交易，币安为俄罗斯人提供多种将本地货币转换为加密货币的方法。IncaDigital首席执行官AdamZarazinski在接受采访时表示，这可能违反了美国和欧洲的制裁政策，交易通常涉及Tether，俄罗斯人经常利用Tether将资金转移到国外。 对此，KuCoin首席执行官JohnnyLyu回应称「KuCoin不支持俄罗斯银行发行的卡的取款和存款」。币安全球制裁负责人ChagriPoyraz回应称「是第一家实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所，总会有恶意的用户试图规避最先进的控制」。

1600万枚ONDO从Coinbase托管钱包转至风投机构，并进入Bybit、Kucoin和Gate等交易所

1600万枚ONDO从Coinbase托管钱包转至风投机构，并进入Bybit、Kucoin和Gate等交易所PANews6月27日消息，据TheData Nerd监测，4小时前，1600万枚ONDO（约1937万美元）从Coinbase托管钱包转移至Teneo、Arrington等风投机构，并进入Bybit、Kucoin和Gate等交易所。三周前也发生了类似事件，导致ONDO价格下跌约20%。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/vcwguj4u.html