【路透社：SBF此前转移了至少40亿美元FTX资金支持Alameda，其中包含用户存款】

【路透社：SBF此前转移了至少40亿美元FTX资金支持Alameda，其中包含用户存款】11月10日消息，路透社撰文披露SBF与赵长鹏关系恶化、FTX暴雷等事件内幕。该文章援引多名知情人士称，FTX于2021年5月在直布罗陀为子公司申请许可证时，它需要提交有关其主要股东的信息，FTX的律师和顾问至少写信给币安20次，询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息，但币安拒绝了FTX的帮助请求。到当年7月，SBF决定以约20亿美元的价格回购了币安在FTX的股份。两个月后，直布罗陀监管机构授予FTX许可证。今年5月和6月，SBF的交易公司AlamedaResearch在交易中遭受了一系列损失。为此，SBF转移了至少40亿美元的FTX资金，两名知情人士表示，这些FTX资金的一部分是客户存款，并且SBF没有通知其他高管。

【Third Point创始人：“与FTX就投资事宜进行接洽”为不实消息】

【ThirdPoint创始人：“与FTX就投资事宜进行接洽”为不实消息】对冲基金ThirdPoint创始人DanielLoeb推特发文称，今日早些时候报道的“FTX正与ThirdPoint就投资事宜进行接洽”一事为不实消息。据此前消息，SBF正寻求为FTX筹集高达94亿美元的救助融资。SBF正在讨论从波场创始人孙宇晨、OKX以及Tether处各募集10亿美元，共计30亿美元；从多家投资基金处筹得20亿美元；剩余部分将来自其他投资者。目前与FTX洽谈的投资者之一包括DanielLoeb的对冲基金ThirdPoint。

【路透社：SBF将于下周在纽约提审】

【路透社：SBF将于下周在纽约提审】2022年12月29日03点52分老不正经报道，据路透社报道，FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）将于下周被美国纽约南区地方法院传讯。法院文件确定SBF将于1月3日被传讯。SBF面临两项电汇欺诈指控和六项共谋罪。Bankman-Fried的合伙人CarolineEllison和GaryWang已经在就FTX与相关交易公司AlamedaResearch之间关系的性质误导投资者方面与检察官合作。这些请求可能为法庭提供了有关Bankman-Fried活动的信息。Bankman-Fried还面临来自联邦监管机构、商品期货交易委员会和证券交易委员会的民事案件。

【FTX起诉SBF等前高管，寻求收回其挪用的10亿美元资金】

【FTX起诉SBF等前高管，寻求收回其挪用的10亿美元资金】2023年07月21日08点04分7月21日消息，据路透社报道，FTXTradingLtd周四起诉创始人SBF和其他前高管，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括对冲基金AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison、前FTX技术总监Zixiao"Gary"Wang以及前FTX工程总监NishadSingh。FTX称被告不断挪用资金，用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。FTX表示，欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律，这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称，SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪，并同意与检察官合作。

加密货币交易所 FTX 创始人萨姆・班克曼 - 弗里德（SBF）因大规模欺诈 28 日被法院判处 25 年监禁。

加密货币交易所FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德（SBF）因大规模欺诈28日被法院判处25年监禁。曼哈顿联邦法院法官刘易斯・卡普兰发现，FTX客户损失了80亿美元、投资者损失了17亿美元，SBF创立的阿拉梅达研究公司的贷款方损失了13亿美元。卡普兰下达了110亿美元的没收令，授权政府扣押资产以赔偿受害者。卡普兰表示，SBF在作证时撒谎称他不知道阿拉梅达花掉了从FTX提取的客户资金。卡普兰还说，SBF并未对犯下的可怕罪行表现出悔意。SBF誓言要对定罪和判刑提起上诉。（，）

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）因大规模欺诈28日被法院判处25年监禁。

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）因大规模欺诈28日被法院判处25年监禁。曼哈顿联邦法院法官刘易斯·卡普兰发现，FTX客户损失了80亿美元、投资者损失了17亿美元，SBF创立的阿拉梅达研究公司的贷款方损失了13亿美元。卡普兰下达了110亿美元的没收令，授权政府扣押资产以赔偿受害者。卡普兰表示，SBF在作证时撒谎称他不知道阿拉梅达花掉了从FTX提取的客户资金。卡普兰还说，SBF并未对犯下的可怕罪行表现出悔意。SBF誓言要对定罪和判刑提起上诉。（，）