【NBA球星斯蒂芬·库里等名人已要求法院驳回关于推广FTX的诉讼】

【NBA球星斯蒂芬·库里等名人已要求法院驳回关于推广FTX的诉讼】2023年04月18日11点41分4月18日消息，根据一份最新提交的法庭动议显示，涉及推广加密货币交易所FTX集体诉讼的名人已要求法院驳回此案，这些名人包括喜剧演员兼导演LarryDavid、NFL球星TomBrady、GiseleBundchen、NBA球星StephenCurry、UdonisHaslem、TrevorLawrence、KevinO’Leary、棒球明星ShoheiOhtani、DavidOrtiz、网球明星NaomiOsaka以及NBA金州勇士队。据相关律师称，这些名人并没有提倡对收益账户(YBA)进行投资，而集体诉讼正在索赔此类账户的损失。此前消息，美国德州监管机构正调查推广FTX的名人，包括NBA球星库里和NFL球星布拉迪。（Cryptoslate）

【FTX律师：FTX的大量加密资产“不是失踪就是被盗”，将对责任人提起诉讼】

【FTX律师：FTX的大量加密资产“不是失踪就是被盗”，将对责任人提起诉讼】2022年11月23日08点43分11月23日消息，在美国特拉华州破产法院举行的听证会上，FTX律师表示，FTX的大量加密资产不是失踪就是被盗，因为客户存款的挤兑和流动性紧缩引发了领导层危机，并导致其迅速崩溃。后续将确定通过FTX转移的数十亿美元资金，开始追讨可以挽救的资产，并对任何应对客户资金损失负责的人提起诉讼。（华尔街日报）

【消息人士：部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼】

【消息人士：部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼】2022年12月12日08点43分12月12日，据路透社援引消息人士报道，美国司法部的检察官对是否向Binance提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对CZ在内的Binance高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。知情人士表示，美国司法部对Binance的调查始于2018年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。此外，消息人士称司法部的官员已与Binance律师讨论了可能的认罪协议。

【推广FTX的数名金融YouTuber现在已被提起10亿美元的集体诉讼】

【推广FTX的数名金融YouTuber现在已被提起10亿美元的集体诉讼】3月21日消息，推广FTX的数名金融YouTuber现在已被提起10亿美元的集体诉讼，诉讼者来自美国、加拿大、英国和澳大利亚。该诉讼被提交至美国地方法院迈阿密分庭，诉讼者声称这些推广者在FTX破产前获得了丰厚报酬，但未进行相关赞助或代言披露，也未进行充分的尽职调查。被告包括拥有187万粉丝的YouTuber“MeetKevin”（真名为KevinPaffrath）、前房地产经纪人GrahamStephan、AndreiJikh、BrianJung、JeremyLefebvre、TomNash、BenArmstrong（YouTube频道BitBoyCrypto的创始人）、CreatorsAgency（及其创始人ErikaKullberg）。

【消息人士：加密交易所FTX正考虑设立FoF基金】

【消息人士：加密交易所FTX正考虑设立FoF基金】3月29日消息，三位知情人士透露，加密货币交易所FTX考虑设立一个FoF基金（FundofFunds），为外部数字资产投资组合经理提供投资者资金。FoF是一种专门投资于其他证券投资基金的基金，将有限合伙人的资金池分配给经过审查的外部对冲或风险投资经理。一位消息人士称，这项努力还处于早期阶段，该交易所及其美国子公司FTX.US最近几周已经与律师探讨了这种可能性。如果FTX继续推进，该基金可能会以超过1亿美元的价格开始交易，消息人士补充说，机构对这种产品有“很大兴趣”。

【FTX对FTX高管Daniel Friedberg提起诉讼】

【FTX对FTX高管DanielFriedberg提起诉讼】2023年06月28日10点36分老不正经报道，FTX对担任FTX首席监管官、FTX.US首席合规官和AlamedaResearch总法律顾问等多重职务的DanielFriedberg提起诉讼。FTX在诉状中声称Friedberg是该交易所联合创始人SBF的“掮客”，他向两名潜在举报人支付了封口费，以阻止他们泄露有关监管问题以及所谓的密切关系的信息。在这份长达40页的文件中，FTX提出了11项民事指控，其中包括指控Friedberg违反了其法律职责，并批准向其他前FTX高管进行一系列欺诈性转账和贷款。据称，在Friedberg在该交易所工作的22个月期间，他还获得了30万美元的薪水、140万美元的签约奖金以及FTX.US8%的股权，据投诉称，FTX正在寻求收回所有这些股权。