【巴哈马证券委员会：将继续调查 FTX 流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况】

【巴哈马证券委员会：将继续调查FTX流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况】2022年11月24日05点01分11月24日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布声明称解释此前控制FTX巴哈马子公司FTXDigitalMarketsLtd（FDM）资产的疑问，11月10日，委员会确定FDM的客户和债权人需受《DARE法案》保护，并暂停了FDM业务许可，随后向巴哈马最高法院提出了请愿书，使FDM进入临时清算流程，鉴于数字资产的性质以及与黑客和攻击相关的风险，委员会确定清算FDM并不足以保护FDM的客户和债权人。11月12日，委员会要求根据《DARE法案》中巴哈马最高法院的额外命令，将FDM的所有数字资产转移到委员会控制的钱包中。巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留FDM的资产并维护FDM客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关FTX流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。

【SBF已被巴哈马警方逮捕 将引渡至美国】

【SBF已被巴哈马警方逮捕将引渡至美国】据CONEWS发推特表示，FTX前CEOSBF已被巴哈马警方逮捕。据巴哈马司法部长RyanPinderKC发布的一份声明，巴哈马总检察长办公室宣布巴哈马皇家警察部队逮捕了前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）。巴哈马警方在收到美国正式通知后逮捕了SBF，该通知表示美国已经对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡SBF。文件显示，根据收到的通知和所提供的材料，司法部长根据该国的《引渡法》寻求逮捕并拘留SBF是合适的。

【巴哈马证券委员会：没收 FTX 资产是正确决定】

【巴哈马证券委员会：没收FTX资产是正确决定】2022年11月25日10点07分11月25日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布最新公告解释了为何做出没收FTX资产的决定，该监管机构表示，仅将FTXDigitalMarkets（FDM）清算是不够的，因为还存在与黑客攻击和违规相关的风险，所以做出没收FTX资产是正确的决定。巴哈马证券委员会还表示，FTX新任首席执行官JohnJayRayIII通过“过度”和“不准确”的指控“歪曲”了该机构的合法行动，相关行动基于寻求巴哈马最高法院根据“数字资产和注册交易所法”授权的额外命令，而且将交易所的所有数字资产转移到巴哈马证券委员会独家控制的数字钱包中可以使“FDM客户和债权人收益”。

【美俄勒冈州司法部总检察长回避对前FTX高管的刑事调查】

【美俄勒冈州司法部总检察长回避对前FTX高管的刑事调查】5月24日消息，美国俄勒冈州司法部正在对FTX前工程总监NishadSingh展开刑事调查，不过该司法部总检察长EllenRosenblum已回避调查。根据5月18日的一份新闻稿，俄勒冈州司法部去年10月接管了对NishadSingh向俄勒冈州民主党捐款50万美元的调查。俄勒冈州选举部门在经过7个月的调查后，将此案提交给了俄勒冈州司法部，声称有“足够的信息”证明刑事调查是合理的。一位发言人表示，EllenRosenblum的回避将涵盖选举部门提交的“审查、调查或起诉”，副检察长LisaUdland将领导调查。

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查检察官正在密切审查在FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，是否有数亿美元被不适当地转移到巴哈马，消息来源拒绝公开讨论此事，并要求未经授权不透露姓名。随着司法部官员开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行更广泛的调查，他们本周与法院指定的FTX的主管人员会面，讨论他们想要收集的材料。他们还在调查FTX是否因将资金转移到班克曼-弗里德创办的破产投资公司AlamedaResearch而违法，这一调查领域此前已有报道。班克曼-弗里德在巴哈马没有被指控任何罪行，他承认FTX存在严重的管理错误，但坚决否认其故意挪用客户资金。《纽约时报》本周报道，联邦检察官也在调查班克曼-弗里德是否参与了市场操纵，策划了导致今年早些时候TeraUSD生态系统崩溃的交易。纽约南区的检察官，包括美国助理检察官NicholasRoush，本周在曼哈顿下城的一个会议室与调查FTX崩溃的几十人会面约两小时，但在组织会议上没有讨论接下来的指控。会议包括该办公室和华盛顿司法部的官员、联邦调查局的特工和约翰-J.的破产小组，该小组由上个月被任命为FTX首席执行官的Ray领导。上述人士说，来自沙利文-克伦威尔律师事务所的FTX律师、前证券交易委员会执法主任史蒂夫-佩金和前曼哈顿联邦检察官尼科尔-弗里德兰德也参与其中。过去一个月，班克曼-弗里德接受了一系列媒体采访，描述了掩盖FTX与Alameda公司关系程度及其所造成风险的会计错误。周五，他在Twitter上说，他愿意在12月13日美国众议院金融服务委员会的听证会上就其加密货币帝国的瓦解作证。总部设在巴哈马的FTX和100多个相关实体包括该公司的美国分部，在上个月申请破产时给整个加密货币生态系统带来了冲击波，该集团及其创始人现在面临美国和国外的监管机构和检察官的调查。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334901.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1334901.htm

虚拟货币交易平台FTX创办人在巴哈马被拘捕

虚拟货币交易平台FTX创办人在巴哈马被拘捕申请破产的虚拟加密货币交易平台FTX创办人弗里德在巴哈马被拘捕。当地警方表示，弗里德涉嫌在巴哈马及美国违反金融相关法律，预料他会出席在巴哈马的法庭聆讯，期间被扣留。较早前，美国曼哈顿检察官办公室透露，巴哈马政府是应美国政府要求，对弗里德采取拘捕行动。美国证监会亦表示，会对弗里德采取行动。外界不排除弗里德会被引渡回美国受审。FTX早前有客户在72小时内撤走约60亿美元资金，弗里德其后被发现曾动用100亿美元的客户资金，试图增大交易量。FTX上月申请破产，外界估计，最终只有小部分人可取回投资款项。FTX容许用家使用一般货币买卖，包括比特币等的虚拟加密货币。2022-12-1313:44:47(2)