美司法部指控四人涉嫌参与超过 8000 万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，LuZhang、JustinWalker最高将面临20年监禁。

阿联酋：三人因电话诈骗被判 7 年监禁

阿联酋：三人因电话诈骗被判7年监禁在阿联酋阿吉曼，两名男子因电话骗局被判7年监禁。另外，阿吉曼刑事法庭还对亚洲男子FH和MF(姓名简称，39岁)、非洲男子BK(32岁)等人处以了与诈骗金额相同的7800迪拉姆的罚款。在受害者前往警局报案后，警方逮捕了这三人。受害者说，这两名男子冒充当地一家银行的员工给他打电话，要求他发送一份身份证和信用卡的复印件，以更新他的银行信息。随后，被告将这些信息输入一个电子银行系统，在受害者将收到的密码告诉被告后窃取了这笔钱。当一名受害者收到消息说7800迪拉姆已经从他的账户中转出时，他才意识到自己被骗了。

【美国法院对涉嫌诈骗加密货币持有者的男子判处3年监禁】

【美国法院对涉嫌诈骗加密货币持有者的男子判处3年监禁】2023年08月23日03点44分老不正经报道，美国地方法院判处一名男子36个月监禁，该男子被指控参与串谋诈骗加密货币所有者。这名名叫AnthonyFrancisFaulk的男子还被勒令向SIM交换欺诈计划的11名受害者支付2,816,433美元的赔偿金。在他的书面认罪协议中，Faulk承认策划了一项敲诈勒索加密货币所有者的计划。该计划于2016年10月至2018年5月期间执行，涉及欺骗移动电话运营商，让Faulk及其同伙MatthewDitman和AhmadHared控制受害者的手机号码。一旦他们控制了这些数字，福克就会利用它来攻击和窃取受害者的数字资产。部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近100万美元。持有超过1870万美元的三个摩根大通账户和三辆机动车辆也被没收。

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】美国联邦调查局周三逮捕了一名37岁的男子，称其在一个长期的加密货币挖矿骗局中诈骗了十多名受害者，共计180万美元。官员们称，在2019年3月至2021年9月期间，Chester"Chet"Stojanovich冒充加密货币采矿设备经销商，说服他的潜在客户为采矿机和矿工托管服务支付大笔款项，Stojanovich承诺将在加拿大纽芬兰和拉布拉多省鹅卵湾的一个设施中安排这些服务。根据一项投诉，Stojanovich从未履行其承诺，并将大部分资金据为己有。

开设600多个傀儡银行账户搞诈骗，泰国一男子被逮捕

开设600多个傀儡银行账户搞诈骗，泰国一男子被逮捕网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了一名涉嫌庞氏骗局的经营者，该经营者被控运行600多个傀儡银行户头来欺骗受害者。据报道，该男子名叫Palakorn，于周六在宋卡府监狱被捕，他因另一项犯罪行为被关押在该监狱，并被指控犯有欺诈和计算机相关犯罪。CCIB负责人Pol中将Worawat周一表示，31岁的Palakorn实施了一项计划，引诱受害者在线投资，并承诺20%至30%的回报。据报道，每位受害者都被告知，他们可以通过增加指定视频的观看量或在网上为某些帖子点赞来获得回报，但是任务开始前需要先支付第一笔资金。一名受害者告诉警方，他们直到第七次转账才收到退款，但到第12次转账时，受害者已经损失了310万泰铢。

一加州律师承认涉嫌 950 万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁

一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于9月10日。同谋DavidGilbertSaffron和VincentAnthonyMazzottaJr.。