消息：FTX创始人弗里德被拘 面临电汇证券欺诈洗钱等罪名

消息：FTX创始人弗里德被拘面临电汇证券欺诈洗钱等罪名（早报讯）《纽约时报》引述知情人士的消息报道，加密货币交易平台星期一（12月12日）被当局拘留。消息称弗里德（SamBankman-Fried）面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等罪名。FTX创立于2019年，全球用户超过100万，年仅30岁的弗里德曾被视为加密货币行业的天才，吸引80多名投资机构在短短两年内向FTX投入近20亿美元（约27亿新元）资金。FTX于今年11月初陷入流动性危机，11月11日在美国宣布，全球多地包括有众多零售投资者未能及时将数码货币资产从平台提出，蒙受损失。发布：2022年12月13日9:50AM

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人NateChastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。据悉，Chastain负责决定哪些NFT将出现在Opensea主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。

【知情人士：SBF在被引渡到美国时或可获得保释】

【知情人士：SBF在被引渡到美国时或可获得保释】知情人士表示，前FTX首席执行官SBF的法律团队正在与美国联邦检察官讨论一项协议，该协议可能允许SBF在被引渡到美国时获得保释。知情人士说，谈判条款仍不确定，任何协议都需要得到负责SBF案件的联邦法官的批准。但根据已讨论的条款，SBF可能获准保释，但有严格的限制条件，包括被软禁在家，电子监控也在讨论之中。目前还不清楚还需要采取哪些其他措施。SBF被引渡到美国的程序预计将在周三进行。抵达美国后，SBF将在曼哈顿的联邦地区法院接受传讯，该案将由RonnieAbrams法官负责审理。

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【OneCoin 联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高 60 年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】2022年12月19日02点44分12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

Cred 前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉

Cred前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。