谷歌起诉两名分发和宣传欺诈性加密货币应用的开发者

谷歌起诉两名分发和宣传欺诈性加密货币应用的开发者谷歌起诉两名涉嫌加密货币诈骗的人，指控他们利用其Play商店提供欺诈性的加密货币交易应用和投资平台，而这些应用只是骗取用户的钱财。这些应用被用于一种爱情骗局，俗称“杀猪盘”。被指控的诈骗者是两名分别位于中国和香港的应用开发人员，他们上传了87种不同的欺诈性应用来实现他们的计划，引诱了超过10万人下载这些应用。根据用户投诉，每位用户遭受一百到数万美元不等的损失。这两人及其同伙上传的应用至少从2019年开始就被用于各种版本的骗局。谷歌指控这些开发者违反了其服务条款并违反了《反诈骗及腐败组织法》。谷歌请求法院阻止他们进一步实施欺诈行为，并向谷歌赔偿未指定的金额。——

【斯里兰卡当局发现价值 4700 万美元的欺诈性加密计划】

【斯里兰卡当局发现价值4700万美元的欺诈性加密计划】斯里兰卡中央银行正准备对一群涉嫌组织价值4700万美元的加密骗局的人提起诉讼。据当地金融犯罪调查局(FCID)称，所谓的庞氏骗局是由九人创建的。他们推广了一个名为SportsChain的加密项目和一个实际上从未存在过的相关硬币。斯里兰卡当局注意到去年半岛电视台调查后的可疑活动。FCID已经向法院提起诉讼。诉讼称，他们从8,000多名斯里兰卡人那里骗取了约150亿卢比（约合4,660万美元）。部分嫌疑人于2022年被拘留，但于12月获得保释。FCID称，诈骗者涉嫌将从受害者那里收到的部分资金投资于斯里兰卡首都科伦坡的昂贵汽车和豪华公寓。

【支付公司Block的DID负责人：SBT在很大程度上是一种欺诈性Meme代币】

【支付公司Block的DID负责人：SBT在很大程度上是一种欺诈性Meme代币】2023年04月28日10点16分4月28日消息，JackDorsey旗下支付公司Block的去中心化身份（DID）网络负责人DanielBuchner在2023年共识大会上表示，灵魂绑定代币（SBT）在很大程度上是一种欺诈性Meme代币，去中心化身份不需要仅仅为了拥有区块链或代币而需要区块链或代币。（CoinDesk）

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】2023年09月30日12点05分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控加密货币交易所MosaicExchange实施了“欺诈性数字资产商品计划”，包括谎报其拥有的资产数量及其盈利记录。CFTC表示，Mosaic创始人SeanMichael谎称Mosaic是一个管理着数千万美元资产的加密交易平台，同时还提供一种利润率高达每月60%的算法。该平台和Michael还表示，他们与BitMEX和币安有“合作关系”，都属于虚假陈述。

SEC 指控一美国居民进行欺诈性加密投资和证券发行

SEC指控一美国居民进行欺诈性加密投资和证券发行美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民DianaMaeFernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金实际被用于个人用途。该居民通过名为TheSelf-MadeSuccess和DianaMaeK.,LLC实体从至少20名投资者那里筹集了约364,000美元。

【SEC指控前新泽西州官员涉嫌加密欺诈计划，以及未经注册的Blazar代币发行】

【SEC指控前新泽西州官员涉嫌加密欺诈计划，以及未经注册的Blazar代币发行】2023年08月24日03点41分老不正经报道，美国证券交易委员会（SEC）控前新泽西州惩教警官JohnA.DeSalvo通过未经注册的Blazar代币发行欺诈性筹集资金，Blazar代币是他创建的一种加密资产证券，但于2022年5月崩溃。SEC还指控DeSalvo挪用投资者资金，其中大部分资金被他存入个人加密资产钱包，并用于支付浴室装修费用。根据SEC的投诉，从Blazar代币于2021年11月推出到最终崩溃，DeSalvo从约220名投资者那里筹集了至少62万美元。