【Do Kwon在塞尔维亚成立加密公司，检方正调查该公司是否用于洗钱】

【DoKwon在塞尔维亚成立加密公司，检方正调查该公司是否用于洗钱】3月24日消息，塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露，TerraformLabs首席执行官DoKwon与其一起逃跑的ChaiCorporation前首席执行官ShinHyun-seung（又名DanielShin）在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。据悉，检察机关正在确认DoKwon是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人，还是为了洗钱等而设立皮包公司。此前DoKwon昨日在黑山被捕，今日凌晨，美国检方对DoKwon提起刑事欺诈指控，韩美双方均寻求将DoKwon引渡。

【外媒：韩国对Do Kwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】

【外媒：韩国对DoKwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】9月27日消息，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令不久后，3313枚比特币从LFG在币安上创建的钱包中突然被转移至两个韩国境外加密交易所，韩国检察机关冻结了一家交易所的BTC。截止当地时间9月27日下午1时，这些被转移的BTC价值约6659万美元。此前消息，韩国检方对Terra创始人DoKwon等5人发出逮捕令，并要求外交部强制注销DoKwon等人的护照。国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。今日早些时候消息，韩国国会将于10月份对Luna-Terra事件展开国政监察。

【外媒：Do Kwon个人钱包于昨日将100万枚USDC经由新钱包转至币安】

【外媒：DoKwon个人钱包于昨日将100万枚USDC经由新钱包转至币安】2023年06月27日02点19分老不正经报道，链上数据证实，6月26日，TerraformLabs首席执行官DoKwon的个人钱包将100万枚USDC（约13亿韩元）从个人钱包转移到新钱包。随后USDC立即被转回币安，因此怀疑有人试图套现。提取USDC的个人钱包是DigitalAsset5月份分析DoKwon的6个个人钱包地址（2个Terra钱包和4个以太坊钱包）之一。DigitalAsset分析结果发现，DoKwon曾多次向新钱包地址汇款，而该地址自5月份以来一直未曾使用过。从目前已确认的数据来看，很难确定新钱包是谁。汉城大学教授赵在宇表示，即使DoKwon于3月份在黑山被捕，他仍在继续兑现加密货币。如果调查机构对钱包A展开调查，币安估计得必须积极配合

【韩国检方已冻结Do Kwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】

【韩国检方已冻结DoKwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】10月5日消息，首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结DoKwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此，此前转移的总计3313枚BTC（约6700万美元）已全部被冻结。此前报道，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令后，LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台，其中转移至OKX1959枚BTC，转移至Kucoin1354枚BTC，共计约合6659万美元。此后DoKwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为，并单方面表示其资产并未被冻结。

【外媒：Do Kwon疑似每月可从Terra 2.0获得约310万美元的质押收益】

【外媒：DoKwon疑似每月可从Terra2.0获得约310万美元的质押收益】6月21日消息，多个加密分析师称，通过链上追踪，持有1969万枚LUNA2代币的钱包为DoKwon所有或与DoKwon有非常密切的关系，这相当于全体LUNA2代币总量的2%，这个钱包为Terra2.0的第三大巨鲸账户。据专家推测，根据目前的市价，该钱包每月可获得相当于4亿韩元（约310万美元）的质押收益。与DoKwon所说的“不关心钱”的说法相反，其通过这些代币获得了巨额收益。分析师发现该钱包至少进行了两笔与DoKwon相关的重要数据，据Terrafinder交易明细显示，上述钱包早在Terra暴跌之前的去年8月11日进行了约LunaClassic（LUNC）价格的交易。此次交易是为了对Agora相关提案投票而进行的，提案的发起人DoKwon。此前，DoKwon声称TerraformLabs没有在Terra2.0获得LUNA2代币空投。