【派盾：SBF使用Alameda钱包将资金发送至ChangeNow、FixedFloat和币安】

【派盾：SBF使用Alameda钱包将资金发送至ChangeNow、FixedFloat和币安】2022年12月30日10点57分老不正经报道，据派盾监测，前FTX首席执行官SBF使用Alameda钱包进行资金转移，将资金发送至ChangeNow,FixedFloat和币安。此前，派盾检测到Alameda标记地址一直在将ERC20代币交易为ETH/USDT，然后在过去10小时内通过新钱包将ETH发送给ChangeNOW，将USDT发送给Fixedfloat和Binance。

【FTX联创：SBF允许Alameda无限提取资金】

【FTX联创：SBF允许Alameda无限提取资金】2023年10月06日08点23分老不正经报道，FTX联合创始人GaryWang周四在法庭作证称，SBF允许Alameda无限提取资金。他解释称，Alameda有很大的信用额度，可以在FTX平台上更快地执行订单，并且可以无限提取资金。他说，它被允许保持负余额。当FTX崩溃时，Alameda已经从平台上提取了80亿美元，并从其信贷额度上提取了650亿美元。他补充称，Alameda的负债状况使其有别于其他在FTX交易的做市商。其他做市商的信贷额度通常为几百万或几千万美元，而不是数十亿美元。GaryWang还透露，他年薪20万美元，持有FTX17%的股权。SBF拥有“大约65%”的公司股份。与此同时，SBF持有AlamedaResearch90%的股份，而他仅持有10%的股份。在FTX任职期间，他被允许从公司提取20万美元用于盖房子，并获得了高达3亿美元的资金，用于投资其他初创公司。GaryWang还表示，SBF负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务，而他的职责仅限于编码。

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向AlamedaResearch的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。

史上最高保释金也没用 法官撤销保释，FTX创始人SBF“重返”监狱

史上最高保释金也没用法官撤销保释，FTX创始人SBF“重返”监狱即使支付了天价保释金，一手酿成去年币圈惊天大雷的SamBankman-Fried（SBF）也没逃过吃牢饭的劫数。美东时间8月11日周五，在美国纽约南区联邦地区法院举行的听证会上，法官LewisKaplan支持检察官的诉求，下令撤销保释，昔日全球第三大加密货币交易所FTX的联合创始人SBF当天将被送往监狱，直至有关FTX欺诈案的审判结束。在纽约南区的这场听证会结束后，SBF就将被还押候审，在狱中等待始于10月2日的刑事审判。此次寻求法官撤销保释的美国司法部检察官指控SBF证人篡改。证人篡改是指在刑事或民事诉讼中试图不当影响、改变或阻止证人作证的行为。今年7月，Kaplan就曾因SBF和媒体的对话，向SBF发出了严正警告。Kaplan法官认为，SBF接受《纽约时报》采访时分享信息，可能是为了“伤害和恐吓”FTX姊妹对冲基金公司AlamedaResearch的前CEO、他的前女友CarolineEllison。SFB的代表律师证实，他向记者提供了一些已公开的信息，这导致Kaplan法官下达了禁言令，防止他发表与刑事案件相关的言论。但律师们认为，SBF和《纽约时报》的讨论远未构成证人篡改。去年12月，SBF因证券欺诈和洗钱等八项罪名被捕，因为缴纳了2.5亿美元的保释金，他得以半年多来免去牢狱之灾。检察官当时称，这是美国历史上最大的审前保释金之一。保释条件还要求他和父母待一起，他需要留在父母位于加州帕洛阿尔托的家中，并接受电子监控，交出护照。华尔街见闻曾提到，保释方案通常不要求抵押品的金额达到保释金额，可以肯定用于抵押的房屋资产净值远远达不到2.5亿美元。如此高额的保证金更像是一种警告：如果弃保潜逃，财务后果非常严重。此类保证金也表明了被指控罪行的严重性。CarolineEllison和FTX的另一联合创始人GaryWang去年12月都已认罪。Ellison承认涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗、洗钱的七项指控，Wang则承认了及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗的四项指控。根据量刑标准，Ellison和Wang分别面临最高110年和50年的监禁。此前媒体分析指出，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金，导致其80亿美元的漏洞。去年11月SBF说，FTX没有对客户资产进行投资，挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。Ellison则是去年12月在听证会上表示，从2019年到去年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额。Ellison称，为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376461.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1376461.htm

【前Alameda CEO：SBF要求Alameda继续使用FTX客户资金】

【前AlamedaCEO：SBF要求Alameda继续使用FTX客户资金】2023年10月11日11点55分老不正经报道，前AlamedaCEOCarolineEllison作证称，SamBankman-Fried告诉她要继续用FTX客户的钱偿还AlamedaResearch的贷方，她尽管心存疑虑，但依旧按他的要求这样做。Ellison表示，她从2022年春季就开始担心Alameda对FTX客户资金的依赖可能会给两家公司带来灾难。