3 连板尚纬股份：目前公司实际控制人仍处于取保候审阶段

3连板尚纬股份：目前公司实际控制人仍处于取保候审阶段尚纬股份1月2日公告，公司股票于2023年12月28日、12月29日和2024年1月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，达成3连板，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。目前公司实际控制人仍处于取保候审阶段，公司尚未收到新的案件进展情况通知。公司将继续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

斗鱼CEO陈少杰已取保候审 后续或仍面临实刑判决

斗鱼CEO陈少杰已取保候审后续或仍面临实刑判决从知情人士获悉，斗鱼创始人兼CEO陈少杰已于今年春节后取保候审，但后续或仍将面临实刑判决。有法律人士根据其案件情节推算，陈少杰的具体量刑可能在5年-7年之间。因涉嫌开设赌场罪，2023年11月，陈少杰被成都都江堰市公安局逮捕。事发之后，斗鱼成立了临时管理委员会，并在当时的三季度财报后电话会上对外表示“目前斗鱼公司运营正常，调查没有对公司运营产生重大影响。”今年3月，已停播一个多月的斗鱼知名主播“小团团”确认被捕。有知情人士告诉记者，“小团团”也是因涉嫌大额赌博，且与陈少杰案有关。——

斗鱼 CEO 陈少杰 已取保候审 后续或仍面临实刑判决

斗鱼CEO陈少杰已取保候审后续或仍面临实刑判决https://www.chinastarmarket.cn/detail/1654216在陈少杰被捕之后，一批斗鱼头部主播暂停了直播，而后仅有几位主播在停播数十天后宣布复播。彼时，业界一度传闻称与陈少杰有关，原因多为参与赌博和洗钱。今年3月，已停播一个多月的斗鱼知名主播“小团团”确认被捕。有知情人士告诉《科创板日报》记者，“小团团”也是因涉嫌大额赌博，且与陈少杰案有关。

斗鱼 CEO 陈少杰已取保候审 后续或仍面临实刑判决

斗鱼CEO陈少杰已取保候审后续或仍面临实刑判决斗鱼知名主播“小团团”确认被捕《科创板日报》从知情人士获悉，斗鱼创始人兼CEO陈少杰已于今年春节后取保候审，但后续或仍将面临实刑判决。有法律人士根据其案件情节推算，陈少杰的具体量刑可能在5年-7年之间。针对此事，截至发稿，斗鱼方面尚未回应《科创板日报》记者的采访。因涉嫌开设赌场罪，2023年11月，陈少杰被成都都江堰市公安局逮捕。事发之后，斗鱼成立了临时管理委员会，并在当时的三季度财报后电话会上对外表示“目前斗鱼公司运营正常，调查没有对公司运营产生重大影响。”此后，关于陈少杰的信息，斗鱼方面再无披露。但公司掌舵人涉案被捕，还是给斗鱼带来了不小的影响，以头部主播的动荡和流失尤为显著。在陈少杰被捕之后，一批斗鱼头部主播暂停了直播，而后仅有几位主播在停播数十天后宣布复播。彼时，业界一度传闻称与陈少杰有关，原因多为参与赌博和洗钱。今年3月，已停播一个多月的斗鱼知名主播“小团团”确认被捕。有知情人士告诉《科创板日报》记者，“小团团”也是因涉嫌大额赌博，且与陈少杰案有关。在斗鱼这些平台的黄金时代，游戏主播和平台方互相成就。张大仙、旭旭宝宝、小团团这些头部主播的吸引力和强大的粉丝基础，维系着斗鱼的繁荣和正常运转，这些主播们也因而熠熠生辉。时移事易，陈少杰出事后，不少主播“树倒猢狲散”状离斗鱼而去。流失者，如张大仙、旭旭宝宝等斗鱼原有头部主播，现已悉数入驻抖音。（NewsFW）

#群友投稿#国内被摁头#诈骗这个人，已经被国内警方暂定诈骗罪目前取保候审阶段，目前还在跟他有合作的资源商等记得小心提防一点，别等

#群友投稿#国内被摁头#诈骗这个人，已经被国内警方暂定诈骗罪目前取保候审阶段，目前还在跟他有合作的资源商等记得小心提防一点，别等下钱过去人突然消失了，说不定到时候各大盘口对接聊天信息都会被帽子记录下来。

币安跌倒，美国吃饱，长鹏就此退隐江湖

币安跌倒，美国吃饱，长鹏就此退隐江湖根据认罪协议，币安承认自己有罪，支付43亿美元罚金，接受政府指定的监督员进行合规整改；赵长鹏承认自己有罪，同意支付5000万美元罚金，辞去币安CEO职位，并且三年之内不得继续参与币安未来事务。美国司法部长加兰德（Merrick Garland）提到了币安缴纳的43亿美元罚金。他表示，“币安之所以成为全球最大加密货币交易所，部分原因是他们从事的犯罪行为，现在他们要缴纳美国历史最大金额的企业罚金之一。”加兰德还强调，因为币安配合政府调查，罚金已经打了20%的折扣。43亿美元的认罪协议罚金是加密货币领域的历史最高罚金。币安这43亿美元罚金包括18亿美元罚金以及没收的25亿美元。其中34亿美元将交给美国财政部的金融犯罪执法部门，9.68亿美元将交给外国资产控制管理局。科技行业的历史最高罚金属于Meta。2019年7月，Facebook向美国反垄断监管机构联邦贸易委员会（FTC）支付50亿美元罚金，就未能妥善保护用户数据一事达成和解。虽然罚金高达50亿美元，Facebook也就此摆脱了“剑桥分析”丑闻的相关责任。企业历史最高金额罚金则属于英国石油。因为2010年在美国墨西哥湾原油泄露导致海洋环境严重污染，英国石油在2016年被美国政府处罚208亿美元。这还不包括该公司清理污染以及赔偿的费用。排在第二位的则是大众汽车，2015年这家车企巨头因为尾气造假被美国政府开出了147亿美元的罚金。取保回到阿联酋需要指出的是，币安及赵长鹏与美国政府达成的是认罪协议（Plea deal）；这意味着受调查者承认他们被指控的犯罪事实，承认自己有罪。认罪协议需要提交给法院并得到批准，此次认罪协议是在西雅图的联邦地区法院批准的。美国司法部的快速执法协议主要包括：认罪协议、暂缓起诉协议、不予起诉协议以及终止调查协议。其中，认罪协议是情节最为严重的，意味着政府已经掌握确凿证据准备起诉，被告只能认罪换取减轻处罚；而终止调查协议则意味着情节轻微或者政府缺乏证据，不再继续调查。而且认罪协议不代表被告可以免除刑事责任。美国政府尚未决定对赵长鹏的刑期诉求，他的刑期宣判被推迟6个月，原本赵长鹏可能面临至多10年监禁，现在达成认罪协议之后，可能减少到至多18个月，但也有可能面临更高的刑期。赵长鹏被法官允许取保候审，保释金是1.75亿美元。这一保释金额令人惊讶，因为赵长鹏个人资产超过200亿美元。不过，赵长鹏并没有被限制出境，被允许返回阿联酋的家中等待后续宣判。赵长鹏当即承诺自己会回到美国受审，他的下一次听证是在明年的2月23日。不过，美国政府对法官允许赵长鹏离境并不满意，可能会上诉要求阻止赵长鹏出境，因为美国与阿联酋之间并没有引渡协议。穿着黑色西服和浅蓝领结的赵长鹏在法庭上表示，“自己原先对回到美国认罪感到有些害怕，但现在他感到释然，想了结此事，承认责任，翻过人生的下一章。”根据认罪协议，如果刑期不超过18个月，他就放弃上诉权利。在达成认罪协议之后，币安发表声明称，“这一协议承认了公司在过去违法犯罪行为中的责任”。在赵长鹏辞去CEO职位后，币安区域市场全球主管Richard Teng将继任CEO职位；而赵长鹏会在过去业务领域提供咨询。赵长鹏随后也在X（前推特平台）表示，自己犯了错误，必须承担责任。他又表示，自己期待从目前繁忙的工作日程安排中得到休息，计划在诸多加密货币项目进行一些被动投资，不会再运营创业公司。这或许意味着这位加密货币行业最重要的商界领袖可能就此退隐江湖。给加密货币的信号或许对币安和赵长鹏来说，达成认罪协议意味着他们终于了结此事，开始翻过新一章。但对加密货币领域来说，币安和赵长鹏认罪却有着深远影响，标志着曾经去中心化的加密货币行业已经完全纳入美国政府的监管雷达。币安是全球最大的加密货币交易所，一度占据了全球三分之二的市场交易分额，目前的市场份额也高达44%（CCData统计数据）。而赵长鹏更被认为是加密货币行业的商界领袖，可能也是加密货币世界首富。按照彭博亿万富豪指数，赵长鹏的个人资产约在230亿美元。同样在这个月，美国曼哈顿联邦地区法院的12名陪审员一致认定，全球第三大加密货币交易所FTX创始人兼CEO山姆·班克曼-弗莱德（Sam Bankman-Fried）的7项欺诈罪名全部成立。他被指控通过后门程序，窃取FTX平台高达百亿美元的储户存款到自己的加密货币对冲基金。但与赵长鹏不同的是，SBF始终拒绝接受认罪协议，坚持进行无罪辩护。而他的同谋们则纷纷选择了认罪并出庭指控SBF。这意味着SBF被陪审团定罪之后，无法得到减刑。他的具体刑期将于明年3月宣判，可能面临着高达115年的监禁。值得一提的是，币安及赵长鹏的认罪协议是由美国司法部长加兰德（Merrick Garland）以及财政部长耶伦（Janet Yellen）联合主持新闻发布会宣布的。这是美国政府打击加密货币联合行动的最重要成果，也是两大监管部门最值得夸耀的战绩。耶伦在发布会上表示，这是给整个虚拟货币行业现在和未来的一个信息。加密货币行业从兴起之初就以去中心化为目标，希望创建一个脱离政府监管的全球交易平台，但去监管的另一面则是挥之不去的违法阴影。比特币迅速成为犯罪分子进行违法交易的热衷货币，在著名的暗网“丝绸之路”，几乎可以用比特币进行所有的违法交易。在美国政府的重点打击之下，丝绸之路两位创建者因为协助洗钱和贩毒的罪名，都被判了终身监禁。刻意逃避合规币安和赵长鹏到底犯了什么罪？在此次认罪结局之前，美国政府多个部门已经对币安和赵长鹏展开了为期数年的刑事调查。最终美国政府对币安提出三项指控：洗钱、非法经营汇款业务以及违反美国制裁法。财政部长耶伦表示，币安为了追逐利润，完全无视其法律责任，纵容资金通过其平台流向恐怖组织、网络犯罪分子以及侵犯儿童者。耶伦尤其强调，币安从未提交过一次可疑行为报告。按照美国《银行保密法》要求，金融机构必须了解其客户真实身份，避免与犯罪分子或是美国政府制裁的实体进行交易，向监管部门注册所有美国的企业客户。她具体解释称，币安没有采取有效措施阻止和报告可疑交易，纵容了ISIS、基地组织等恐怖组织在其平台进行交易，坐视违法分子在其平台进行非法药物、贩卖儿童等犯罪行为交易。此外，币安还违反美国对伊朗、古巴等国的制裁令，放任美国与伊朗客户在其平台进行了110万亿次交易，金额超过8.98亿美元。调查显示，赵长鹏很清楚币安没有采取有效的合规举措。根据美国政府的起诉书，从2017年创办到2022年10月，币安和赵长鹏精心策划，一方面从美国市场获利，另一方面却没有根据法律监管要求对平台实施交易控制。币安选择不遵守法律和监管要求，是因为他们认为采取这些合规措施会限制他们吸引美国用户。美国政府调查获取的币安内部文件和通信记录显示，为了吸引美国用户，币安设计了诸多手段，允许美国的VIP客户绕过IP地址，通过离岸实体进行国际交易，纵容了每天数十亿美元的虚拟交易。币安员工按照赵长鹏和其他高管的指令，鼓励VIP客户设立新的账号隐瞒他们的美国信息。内部文件和通信记录显示，赵长鹏非常清楚币安交易平台上的美国客户。他在2019年的一次内部沟通中表示，如果币安从第一天就拒绝美国客户，那么就不可能发展壮大至今日的规模。他不仅要求公司帮助美国客户规避监管...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399139.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1399139.htm