【已被美执法部门扣押的丝绸之路疑似关联地址进行一笔小额比特币交易】

【已被美执法部门扣押的丝绸之路疑似关联地址进行一笔小额比特币交易】6月21日消息，已被美国执法部门扣押的暗网市场丝绸之路（SilkRoad）的疑似关联地址进行了一笔小额比特币交易，向另一个地址转移了10BTC，并将1490枚BTC发到找零地址，它们随后被发送到新的钱包中，其中包含与加密交易所Coinbase和Gemini相关联的交易记录2022年4月22日，因从SilkRoad盗取比特币而被定罪的JamesZhong的一个钱包向该关联地址发送了0.00000547BTC，在此期间他对其资金的控制权已移交给美国政府，其他几个钱包也在同一笔交易中向它发送了比特币，目前尚不清楚这些资金是否由美国政府持有。快讯/广告联系@xingkong888885

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创AnatolyLegkodymov】1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创办人AnatolyLegkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。美司法部表示，Bitzlato在香港注册，与匿名在线市场HydraMarket合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪美国司法部（DOJ）的一份新闻稿称，该交易所的多数股东莱格科迪莫夫（Legkodymov）"同意解散Bitzlato"，并解除对被扣押的约2300万美元资产的追索。Bitzlato于今年1月受到美国政府的制裁，当时美国财政部和司法部指控它清洗了价值约7亿美元的资金，财政部的金融犯罪执法网络将该交易所定为"主要洗钱关注点"，这在功能上将其从全球金融体系中封锁。警方在佛罗里达州逮捕了莱格科迪莫夫，不过他的案件后来被移送到美国纽约东区地方法院。欧盟警察实体欧洲刑警组织后来指控比兹拉托清洗了价值超过10亿美元的资金。司法部称，这家鲜为人知的交易所最大的交易对手是暗网市场Hydra，该市场允许进行假身份证信息、被盗金融信息和洗钱交易。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中称Bitzlato是"欺诈者、窃贼和其他罪犯的避风港"。她说："我们正在利用一切可用的工具--包括刑事起诉--瓦解和破坏加密犯罪生态系统。今年1月，该部门和我们的合作伙伴摧毁了Bitzlato的基础设施，并没收了其加密货币。今天对Bitzlato创始人的定罪是我们努力的最新成果。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402673.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1402673.htm

【Bitzlato已支持用户提取50%的比特币】

【Bitzlato已支持用户提取50%的比特币】2023年03月22日03点09分3月22日消息，俄罗斯加密交易所Bitzlato的用户现在可以提取部分资金。Bitzlato发言人表示，账户持有人最多可以提取50%的比特币。最低提现金额为0.001BTC，佣金为0.0003BTC。用户可以通过Telegram机器人下单取款，需要提供Bitzlato账户的电子邮件地址。验证后，生成完成转账所需的代码并发送到该电子邮箱。此前消息，美国司法部于1月19日对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，Bitzlato联合创始人兼大股东AnatolyLegkodymov在迈阿密被捕。（Bitcoin.com）

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT和USDC，该钱包属于一个名叫SangManKim的58岁朝鲜公民人。这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。

【Binance.US及其关联机构要求地方法院驳回美SEC提出的诉讼】

【Binance.US及其关联机构要求地方法院驳回美SEC提出的诉讼】2023年09月22日08点18分老不正经报道，Binance.US及其关联机构已要求华盛顿特区的地方法院驳回美国证券交易委员会（SEC）提出的诉讼，称其关于洗钱交易的指控「没有事实依据」。SEC在6月指控与BinanceHoldingsLimited和BAM关联的Binance.US允许由BinanceCEOCZ所拥有的交易公司SigmaChain进行洗钱交易。Binance的律师在周四的驳回动议中表示，SEC的指控缺乏具体事实。此外，律师们还对SEC将平台上提供的一些代币描述为证券提出了质疑，包括BNB、BUSD、SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS和COTI，并表示SEC无权将数字资产视为证券。