【超10个地区的执法部门在暗网行动中缴获5080万欧元的现金和虚拟货币】

【超10个地区的执法部门在暗网行动中缴获5080万欧元的现金和虚拟货币】根据一份官方公告，在由欧洲刑警组织协调并涉及9个国家的行动中，执法部门查获了非法暗网市场“MonopolyMarket”，并逮捕了288名涉嫌在暗网上买卖毒品的嫌疑人，缴获了超过5080万欧元（5340万美元）的现金和虚拟货币、850公斤毒品和117支枪支。这项代号为SpecTor的行动由奥地利、法国、德国、荷兰、波兰、巴西、英国、美国和瑞士的执法行动组成。此外，在此协调行动的准备阶段，德国和美国当局还于2022年4月关闭了“Hydra”，这是收入最高的暗网市场，估计收入为12.3亿欧元，德国当局在关闭过程中扣押了2300万欧元的加密货币。

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创AnatolyLegkodymov】1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创办人AnatolyLegkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。美司法部表示，Bitzlato在香港注册，与匿名在线市场HydraMarket合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。

【被捕的Bitzlato联创求助于加密社区，拟寻找为其提供保释担保的美国公民】

【被捕的Bitzlato联创求助于加密社区，拟寻找为其提供保释担保的美国公民】3月27日消息，俄罗斯加密交易所Bitzlato联合创始人兼大股东AnatolyLegkodymov已求助于加密社区，希望找到愿意成为他保释担保人的美国公民。本周，Legkodymov已向通过加密媒体发出了求助信息。俄罗斯加密新闻媒体Bits.media援引他的律师解释说，美国法律允许被告在案件作出决定之前获释，前提是他们找到保释担保人。此前1月份，Legkodymov在美国司法部对Bitzlato采取的执法行动中被捕。Legkodymov于3月中旬首次出现在纽约联邦法院，当时他被下令不得保释。俄罗斯否认美国的洗钱指控。

【欧洲央行拉加德：虽然加密货币没有价值，但会支持数字欧元】

【欧洲央行拉加德：虽然加密货币没有价值，但会支持数字欧元】欧洲央行拉加德表示，虽然加密货币没有价值，但会支持数字欧元。拉加德称“我一直都在说加密资产是高度投机性的、非常危险的资产，我非常谦虚的评估是，它一文不值，它没有任何基础，没有任何基础资产可以充当安全锚。”不过，拉加德表示，数字欧元会有所不同。拉加德还表示，虽然她从未投资过加密货币，但她的儿子却投资过。（THEBLOCK）

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】2024年05月26日11点40分老不正经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。