【Silvergate Bank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，Silvergate股票暴跌】

【SilvergateBank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，Silvergate股票暴跌】SilvergateBank周三宣布将推迟提交年度报告，导致其股价在盘后交易中暴跌10%以上。这家对加密货币友好的银行表示，将不得不推迟提交2022财年的年度10-K报告，并且还需要两周以上的时间才能完成。该公司文件称，“公司目前正在分析有关公司的某些监管和其他未决询问和调查。”Silvergate的会计师事务所及其独立审计师也要求提供更多信息。在“前瞻性陈述”部分，Silvergate还暗示监管审查。Silvergate在文件中写道：“存在或将有重要因素可能导致公司的实际结果与这些前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，包括但不限于......对公司业务的限制，导致针对或与公司有关的各种诉讼（包括私人诉讼）以及监管和其他质询和调查、银行业监管机构的调查、国会质询和美国司法部的调查。”Silvergate补充说，这些事件的影响可能会影响公司“持续经营”的能力。

【美国司法部对FTX黑客攻击事件展开刑事调查】

【美国司法部对FTX黑客攻击事件展开刑事调查】据消息人士透露，美国司法部(DOJ)已对FTX黑客攻击事件展开刑事调查。据悉该调查与前FTX首席执行官SBF的欺诈案是分开的，当局已经冻结了部分被盗资金。区块链专家认为，多条线索表明这是内部作案，包括黑客同时入侵FTX和FTXUS网站、访问多个冷钱包以及使用个人Kraken账户提取至少一笔交易的gas费用。金色财经此前报道，在FTX申请破产的当天晚上，该交易所遭遇黑客攻击，黑客从FTX热钱包里窃取超过4.5亿美元资产。

【MicroStrategy创始人：Silvergate是负责任的银行，我们将继续与其开展业务】

【MicroStrategy创始人：Silvergate是负责任的银行，我们将继续与其开展业务】MicroStrategy创始人和比特币支持者MichaelSaylor对CNBC表示，在包括FTX交易所在内的其他加密货币机构倒闭的情况下，Silvergate是“负责任的”，并表示他将继续与这家对加密货币友好的银行开展业务。他说：“我们将继续与Silvergate开展业务，一些管理不善的加密机构崩溃了。但事实上，Silvergate是一家负责任的银行”。去年，Silvergate向MicroStrategy的子公司MacroStrategyLLC发放了2.05亿美元的定期贷款。据彭博社援引消息人士的话报道，司法部反欺诈部门已开始调查Silvergate为FTX处理账户的行为，欺诈调查的重点是允许FTX将包括用户资金在内的存款存入AlamedaResearch账户中的潜在犯罪行为。

美国司法部正在调查3.72亿美元的FTX基金失踪案

美国司法部正在调查3.72亿美元的FTX基金失踪案但据一位熟悉此案的人士称，目前尚未确定是内部人员所为还是黑客所为。报道称，美国当局迄今只设法冻结了被盗资金的一小部分。该调查由国家加密货币执法小组负责，该小组于去年成立，重点关注网络犯罪和非法加密货币活动。NCET正在与曼哈顿的联邦检察官合作，后者正在对班克曼-弗里德进行刑事调查，他被指控管理数十亿客户资金以支持FTX，并面临与电信欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法有关的八项共谋和犯罪活动。据报道，在针对班克曼-弗里德的另一起欺诈案中，周二公布的更多法庭文件显示，这位最近以2.5亿美元保释金获释的前首席执行官说，他和FTX联合创始人加里-王从班克曼-弗里德创办的交易公司AlamedaResearch借了超过5.46亿美元的资金，用于购买免费交易应用程序Robinhood的股票。司法部没有立即回应评论请求。相关文章:美国司法部要求对FTX破产进行独立调查希望收集涉嫌欺诈证据...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336585.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336585.htm

美司法部任命 Unabomber 案检查官领导新的 FTX 调查

美司法部任命Unabomber案检查官领导新的FTX调查美司法部破产部门任命“大学航空炸弹”（UNABOM）案件的检察官RobertJ.Cleary领导新的FTX调查，根据法庭文件，Cleary被要求审查涉及FTX破产律师事务所Sullivan&Cromwell的潜在利益冲突。他还被要求审核FTX新管理团队、债权人和政府监管机构过去进行的调查，并审查FTX的其他员工是否在2022年11月倒闭之前参与了欺诈活动。据悉，Cleary的任命和调查必须得到法官JohnDorsey的批准。

美国司法部要求对FTX破产进行独立调查 希望收集涉嫌欺诈证据

美国司法部要求对FTX破产进行独立调查希望收集涉嫌欺诈证据在特拉华州联邦破产法院的一份文件中，美国破产托管人安德鲁-瓦拉告诉法院，对公司不当行为和完全失败的指控值得立即和迅速审查这一导致FTX在三周前惊人崩溃的事件。瓦拉说，有充分的理由相信班克曼-弗里德和其他管理人员对FTX管理不善或从事欺诈行为。"在我看来，司法部正试图利用破产程序作为获取证据的一种方式，"前联邦检察官雷纳托-马里奥蒂告诉表示。他说："很多时候，在欺诈案件中，司法部和破产财产一起工作，汇编潜在的赔偿或其他类型的行动，以使受害者得到补偿。司法部可能会成为资产追回过程的一部分，并有可能设立一个受害者基金，把钱给那些损失的人，因为司法部可能会认为这是一种欺诈行为。虽然这只是显示了他们对此事的兴趣和关注程度，但应该会让班克曼-弗里德先生感到不安。"瓦拉说，审查比内部调查更可取，因为该公司的倒闭可能对加密货币行业产生更广泛的影响。另一位法律专家说，也可能有其他因素在起作用，包括FTX高管提供了两党的大量政治献金。商品期货交易委员会前高级审判律师、KennyhertzPerry合伙人BradenPerry说："FTX在共和党和民主党两边都有竞选捐款，本案中也有政治色彩和暗指。我认为这只是出于谨慎和小心，以确保无论发生什么都是在独立的层面上进行的。"任命一个破产审查员并不罕见。超过一定规模的破产需要一个审查员。例如，有一个人负责监督CelsiusNetwork的加密货币破产过程。在这种情况下，美国托管人说，审查员是强制性的，因为FTX对客户的固定债务、清偿债务和无担保债务超过500万美元的门槛。FTX在11月的倒闭让债权人为损失数亿美元而感到不安，在某些情况下，也震撼了更广泛的加密货币世界。BlockFi是一家加密货币贷款公司，上周在新泽西州申请了破产保护。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334247.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1334247.htm