【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】NFT平台OpenSea的前产品负责人NateChastain周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高40年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain于2021年9月被迫辞职，Chastain被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从2021年6月到2021年9月，Chastain通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的NFT赚取了5万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain试图通过使用匿名钱包和OpenSea帐户来隐藏他的购买行为。美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于2022年6月对欺诈和洗钱指控。据SDNY称，针对Chastain的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人NateChastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。据悉，Chastain负责决定哪些NFT将出现在Opensea主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。

【美地方法院暗示，NFT或可被视为证券】

【美地方法院暗示，NFT或可被视为证券】2023年03月07日11点23分3月7日消息，美国纽约南区地方法院最近首次确认，在某些情况下，NFT可根据1933年证券法被认定为证券。近日，美国纽约南区地方法院对一则针对篮球主题NFTMoments的集体诉讼作出裁决。法院依据Howey测试，将该NFT认定为“投资合同”，并驳回了被告的驳回动议。法院指出，原告声称Moments为证券的诉求合理。（jdsupra）

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【OneCoin 联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高 60 年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】2022年12月19日02点44分12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【灰度向哥伦比亚特区巡回法院致信，申诉SEC差异化对待比特币ETF】

【灰度向哥伦比亚特区巡回法院致信，申诉SEC差异化对待比特币ETF】7月12日消息，灰度发推公告称，其律师向哥伦比亚特区巡回法院致信，申诉SEC批准比特币杠杆ETF，却拒绝批准比特币现货ETF。灰度称，一年前SEC拒绝其申请，灰度提出质疑和诉讼，后续SEC行动表明其以一种武断的方式行事。灰度表示在允许交易杠杆期货产品的同时，不应拒绝批准现货产品。快讯/广告联系@xingkong888885