【十六人因非法加密交易活动在韩国被捕】

【十六人因非法加密交易活动在韩国被捕】韩国海关当局周二逮捕了16名参与非法外汇交易的人。据报道，这16人中有两人将被起诉，七人因疏忽而被罚款，其余七人的调查仍在继续。此次逮捕源于韩国海关总署的一项调查，该调查发现自2月以来与虚拟资产相关的非法外汇交易超过2.7万亿韩元（20亿美元）。海关检查人员发现，一些非法外汇交易与离岸加密货币交易所有关，其中一些人创建了非法汇款机构等公司，然后利用国内银行伪装来自海外买家的贸易收益。这是韩国打击非法加密活动的最新举措。本月早些时候，该国的洗钱监管机构韩国金融情报局（KoreaFinancialIntelligenceUnit）标记了16家未经注册的加密货币公司。

韩国调查47亿新元异常外汇交易 疑与非法加密货币活动有关

韩国调查47亿新元异常外汇交易疑与非法加密货币活动有关（早报讯）韩国金融监管机构就总计4.1万亿韩元（47亿新元）的异常外汇交易对当地两家最大商业银行进行调查，怀疑可能与非法加密货币活动有关。彭博社报道，韩国金融监督院（FinancialSupervisoryService）星期三（7月27日）发出一份声明，在去年5月3日至今年6月9日期间，友利银行（WooriBank） 的五个分行发现总计1.6万亿韩元的异常外汇交易。去年2月23日至今年7月4日期间，新韩银行（ShinhanBank）的11家分行发现总计2.5万亿韩元的类似交易。声明指，韩国金融监督院7月1日要求所有银行对2021年和今年上半年进行的所有大规模海外转账以及与加密货币相关的任何可疑交易进行内部审查，并在7月底之前提交一份报告。这些信息将与国家税务局和检察官办公室共享。发布：2022年7月27日8:52PM

【韩国监管机构：自6月以来有72亿美元的“异常”外汇交易，大部分通过加密货币交易所转移】

【韩国监管机构：自6月以来有72亿美元的“异常”外汇交易，大部分通过加密货币交易所转移】据彭博社周四报道，韩国金融监管机构发现，自6月以来，已有72亿美元的“异常”外汇交易，其中大部分是通过加密货币交易所转移的。金融监管局发现了另外价值6.8亿美元的“异常”汇款。报道称，对韩亚银行、国民银行、农协银行、新韩银行、友利银行和国内其他七家银行的转账进行了调查，调查将于10月底结束。报告补充说，大部分资金都转移到了香港，其中82%是美元。上个月，韩国逮捕了16人，他们涉嫌参与价值20亿美元的非法外汇交易。彭博社此前曾报道称，韩国正在调查Woori和Shinhan将价值34亿美元的资金转移到海外。

【韩国关税厅计划成立打击加密货币非法交易的专门机构】

【韩国关税厅计划成立打击加密货币非法交易的专门机构】韩国关税厅昨日通过《缉毒综合对策及22年缉毒动向》，宣布将成立旨在打击加密货币及地下网络恶意交易的“网上监控临时机构”。韩国关税厅希望通过运营“在线监控临时组织”来增强其调查虚拟资产和地下网络滥用交易的能力，并改进其技术。该机构表示，为了培养毒品调查专家，将提高调查力量。我们计划扩大科学搜索设备、地下网络和在线监控、虚拟资产追踪、国际合作和没收犯罪所得等领域的专业教育。

【韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元】

【韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元】3月7日消息，韩国海关总署去年发现了5.6万亿韩元（43亿美元）的非法外汇交易涉及加密货币，即利用某些代币“泡菜溢价”的交易。此次发现的非法交易大多涉及海外金融交易目的不实的案件。许多交易试图以较低的价格在海外购买加密货币，然后在韩国出售。韩联社援引韩国海关总署的报道称，海关共发现了15起涉及加密货币的非法交易案件，占1983起非法海外交易总额8.2万亿韩元的近70%。整体而言，海关查获的非法对外交易金额比2021年（1.8万亿韩元）增加了211%。