两名男子因运营 2500 万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控

两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，每项洗钱罪名最高可判处10年监禁，共谋罪名可判处5年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高10年的监禁。

【Airbit Club联合创始人及其六名高管承认欺诈罪行】

【AirbitClub联合创始人及其六名高管承认欺诈罪行】2023年03月09日06点49分老不正经报道，全球加密货币庞氏骗局AirbitClub的六名高管已承认他们在全球欺诈和洗钱计划中的角色，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。AirbitClub的联合创始人之一PabloRenatoRodriguez周三认罪。联合创始人GutembergDosSantos于2020年11月从他的祖国巴拿马被引渡到美国后，于2021年10月认罪。三名发起人CeciliaMillan、KarinaChairez和JackieAguilar在今年早些时候认罪。帮助罗德里格斯和多斯桑托斯洗钱的律师斯科特休斯于3月2日认罪。

佛罗里达州男子因参与 Forcount 加密庞氏骗局认罪

佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪佛罗里达州男子JuanTacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官AnalisaTorres判刑。

加拿大 “加密货币之王” 及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林・墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

【佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪】

【佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪】2024年06月06日06点48分老不正经报道，佛罗里达州男子JuanTacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官AnalisaTorres判刑。

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】2024年05月16日07点42分老不正经报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林·墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。