【美国财政部即将发布DeFi犯罪使用情况报告】

【美国财政部即将发布DeFi犯罪使用情况报告】2023年03月15日05点41分老不正经报道，负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长ElizabethRosenberg表示，美国财政部即将发布一项风险评估，分析对去中心化金融(DeFi)的犯罪使用。Rosenberg周一在澳大利亚悉尼举行的银行活动中说，“非法行为者一直在寻找有效的方法来隐藏犯罪活动和清洗他们的收益，这对DeFi服务或虚拟资产生态系统的其他元素构成威胁。”她说，她的团队正在“积极开展”一项即将发布的评估。Rosenberg说，由于虚拟资产的“惊人”增长，该行业通常“将法规和金融犯罪合规视为事后考虑”。她说，与朝鲜有关联的团体已经说明了犯罪使用虚拟资产的潜在危害，这些团体“进行了勒索软件攻击，窃取了价值数亿美元的虚拟资产，并通过混合器和其他虚拟资产清洗了他们的不义之财”资产服务提供商为朝鲜的非法核计划和弹道导弹计划提供资金。”

美国财政部发布关于 NFT 的首份风险评估

美国财政部发布关于NFT的首份风险评估美国财政部发布关于NFT的首份风险评估，其中提到，NFT极易被用于欺诈和诈骗，并容易遭到盗窃。非法行为者可以利用NFT对上游犯罪的收益进行洗钱，通常还结合其他方法来混淆犯罪所得的非法来源。报告还发现，迄今为止，与欺诈者相比，几乎没有证据表明恐怖分子或扩散融资者滥用了NFT。美国财政部建议提高业界对现有义务的认识，继续执行和进一步考虑与NFT和NFT平台有关的法律法规。

美国财政部称NFT"极易被用于欺诈和骗局"

美国财政部称NFT"极易被用于欺诈和骗局"财政部周三表示："报告确定，非法行为者可以利用非直接融资工具清洗上游犯罪的收益，而且往往与其他方法结合使用，以混淆犯罪收益的非法来源。"财政部还认定，NFT平台"缺乏适当的控制措施"来打击洗钱和逃避制裁行为。因此，财政部建议进一步对NFT及其交易平台实施监管。今年3月，美国政府对NFT进行了一项研究，结论是不需要专门立法来解决版权和商标侵权问题。不过，财政部的评估更直接地涉及了非直接融资市场的金融方面。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432916.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1432916.htm

【美国财政部：DeFi应该在一些合规方面进行规划】

【美国财政部：DeFi应该在一些合规方面进行规划】美国财政部助理部长ElizabethRosenberg表示，财政部正在加强其监管制度，DeFi应该在一些合规方面进行规划。美国财政部对分散式金融（DeFi）进行了风险评估，发现该部门在几个方面存在不足。据财政部4月的一份报告，该报告发现骗子、洗钱者和朝鲜黑客从该行业缺乏反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的合规性中受益。该报告是财政部对美国总统拜登关于负责任地发展数字资产的行政命令的回应的一部分。该报告还发现，DeFi并不总是非常分散的。评估报告确定，所有DeFi服务都有责任遵守《银行保密法》，包括反洗钱/打击恐怖主义。Rosenberg表示，将评估适用于DeFi服务的国内反洗钱/打击恐怖主义监管制度的加强情况，并监测反洗钱/打击恐怖主义和制裁合规工具的负责任的创新。

美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管

美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与币安的和解以及对杀猪盘骗局的警告。报道指出，美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。而更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。

【美国财政部：将加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管】

【美国财政部：将加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管】2024年05月17日12点05分老不正经报道，美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与Binance的和解以及对屠宰生猪骗局的警告。据报道，美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。而更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。