【澳大利亚国民银行以诈骗警报提示已阻止客户向加密货币交易所支付2.7亿美元】

【澳大利亚国民银行以诈骗警报提示已阻止客户向加密货币交易所支付2.7亿美元】2023年07月17日01点00分7月17日消息，澳大利亚国民银行（NAB）因担心诈骗风险而已阻止客户向高风险加密货币交易所支付2.7亿美元款项。NAB数据显示，当客户在应用程序内收到实时付款提示时，12%的付款被放弃，平均每天约29万美元。NAB表示，在最近30天内，向澳大利亚金融犯罪交易所报告的诈骗资金中，近50%与加密货币有关。

【澳大利亚四大银行阻止向加密货币交易所付款】

【澳大利亚四大银行阻止向加密货币交易所付款】2023年07月17日03点57分老不正经报道，澳大利亚当局加强了对加密货币的审查，导致银行不愿与加密货币交易所和公司合作。澳大利亚国民银行(NAB)已与西太平洋银行(WestpacBankingCorp.)、澳大利亚联邦银行(CommonwealthBankofAustralia)和澳大利亚和新西兰银行集团(Australia&NewZealandBankingGroup)等该国其他领先银行一起阻止向高风险加密货币交易所付款。

【澳大利亚银行协会：很大一部分诈骗资金是通过加密货币交易所进行洗钱的】

【澳大利亚银行协会：很大一部分诈骗资金是通过加密货币交易所进行洗钱的】2023年08月17日05点45分老不正经报道，澳大利亚银行协会首席执行官声称，很大一部分诈骗资金是通过加密货币交易所进行洗钱的。澳大利亚金融犯罪交易所表示，该国多达47%的欺诈和金融诈骗收益都是在加密货币交易平台上洗钱的。为了解决这个问题，《澳大利亚金融评论》的一份报告称，许多银行现在正在限制发送到加密货币交易所的资金金额。

【受FTX事件影响的澳大利亚加密交易所TrigonX将重启】

【受FTX事件影响的澳大利亚加密交易所TrigonX将重启】2023年05月30日12点28分5月30日消息，澳大利亚加密货币交易所TrigonX将重新启动，目前已经通过了公司安排协议，并得到了债权人的批准。TrigonX成立于2014年，是FTX突然破产事件中受影响的众多机构之一，它在FTX崩溃后债务超5000万美元，无法满足提款要求，并于2022年12月16日任命了管理人员。

【澳大利亚联邦银行计划限制用户向加密交易所付款】

【澳大利亚联邦银行计划限制用户向加密交易所付款】2023年06月08日02点07分6月8日消息，澳大利亚最大的银行、澳大利亚联邦银行以存在诈骗风险为由，加大了将资金转移到加密货币交易所的难度。该银行计划对数字资产交易平台的支付设置每月1万澳元（6,663万美元）的限额。贷方在周四的一份声明中还表示，一些转账将保留24小时或被拒绝。此前5月中旬，该国西太平洋银行宣布已禁止客户与币安进行交易，随后币安澳大利亚子公司暂停澳元法币存取款服务。

【澳大利亚公民在2022年因诈骗损失的加密货币近1.5亿美元】

【澳大利亚公民在2022年因诈骗损失的加密货币近1.5亿美元】2023年04月17日09点32分老不正经报道，据澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）发布的报告显示，澳大利亚公民在2022年因诈骗损失的加密货币达1.484亿美元，环比增长162.4%。澳大利亚公民在2022年因各种诈骗损失了创纪录的20.3亿美元，其中投资诈骗占所有财务损失的66%以上，高于2021年的55%。