欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业

欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员MaireadMcGuinness表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】

【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】2024年02月23日04点13分老不正经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员MaireadMcGuinness表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

【德国金融监管机构：寻求许可证的公司必须保证数据安全并符合洗钱准则】

【德国金融监管机构：寻求许可证的公司必须保证数据安全并符合洗钱准则】德国金融监管机构BaFin周三提出了加密证券登记管理人员必须遵守的要求，以根据去年首次生效的法律获得监管部门的批准。BaFin在周三发布的指南中表示，寻求许可证的公司必须保证数据安全并符合洗钱准则，因为新程序的注册截止日期迫在眉睫。德国正在逐步扩大受监管审查的虚拟资产业务范围，去年Coinbase成为该国第一家获得加密货币托管许可的公司。根据该法律，在去年12月之前已经运营的加密安全注册机构可以在过渡性许可下继续运营，但随后将被要求在六个月内提交完整的申请。这个特定的截止日期是6月10日。（Coindesk）

【德国领导的集团希望建立新欧盟监管机构来监管加密公司】

【德国领导的集团希望建立新欧盟监管机构来监管加密公司】据知情人士称，欧盟正打算将监管加密资产业务相关的权力赋予其计划中的反洗钱和恐怖主义融资监管机构，该机构将于2024年启动，并在两年后全面投入使用。彭博社援引一位欧盟外交官的话说，作为正在进行的有关立法讨论的一部分，德国正在领导一些国家，这些国家希望更明确地将加密公司纳入监管机构的活动范围。除德国外，该集团的其他国家包括奥地利、意大利、卢森堡、西班牙和荷兰。六个成员国试图通过设计的监管机构的活动来覆盖加密资产服务提供商，该监管机构将被命名为反洗钱和打击资助恐怖主义的管理局（AMLA）。（Cryptonews）

【欧盟金融监管机构：加密交易所应因洗钱违规而失去牌照】

【欧盟金融监管机构：加密交易所应因洗钱违规而失去牌照】欧盟金融监管机构表示，如果发现加密货币交易所严重违反了反洗钱规则，则应吊销其牌照。该建议发布之际，立法者已进入被称为加密资产市场监管(MiCA)的里程碑式立法的最后阶段，该立法为27个国家集团内的虚拟资产公司引入了授权制度。负责监管银行、保险公司和证券市场的欧洲三大监管机构周三发布了一份报告：负责授权或注册加密交易所和钱包提供商的监管部门应该“被授权撤销严重违反AML/CFT(反洗钱和恐怖融资)规则的授权/注册。”MiCA应“将AML/CFT问题适当纳入对实体的审慎监管中”。该报告正在研究不同金融部门规则中包含的反洗钱权力是否达到标准。MiCA对稳定币发行人提出了要求，要求其持有足够的资本储备，并受到德国BaFin等监管机构的监督。立法中剩下的问题之一是它是否应该包括更严格的反洗钱控制，或者将这个问题留给对脏钱规则进行单独、更广泛的审查。（coindesk）