【美国国税局：加密货币和NFT对于金融犯罪已经成熟】

【美国国税局：加密货币和NFT对于金融犯罪已经成熟】1月31日消息，美国国税局（IRS）警告称，加密货币和NFT对于金融犯罪已经成熟，并提醒潜在交易者谨慎行事并注意税收影响。此前，负责美国国税局刑事调查部门洛杉矶外地办事处的特工RyanKorner在南加州大学古尔德法学院举办的一次活动中发出了警告。Korner表示，数字资产是监管机构和税务人员日益关注的领域，该领域充斥着洗钱、市场操纵和逃税行为。（彭博社）

美国国税局：过去一年对数字资产的所有调查中约有一半涉及税务问题

美国国税局：过去一年对数字资产的所有调查中约有一半涉及税务问题美国国税局刑事调查部门(IRS-CI)报告称，12月4日参与了更大比例的加密货币调查。IRS-CI负责人imLee在给彭博社的一份声明中表示，过去一年对数字资产的所有调查中约有一半涉及税务问题。相比之下，三年前，90%的活跃加密货币案件都涉及洗钱。该声明与同日发布的美国国税局刑事调查年度报告一起发布。Lee承认，大多数加密货币用户都有合法意图，并表示数字资产可以促进金融创新。不过，他强调，加密货币可能有助于洗钱、网络犯罪、勒索软件、毒品交易、人口贩运、恐怖主义、武器融资和税务犯罪。他补充说，跨链加密交易和代币交换使追踪工作变得困难，但并非不可能。

美国国税局将 4 起加密相关案件列为 2023 年重点案件

美国国税局将4起加密相关案件列为2023年重点案件美国国税局(IRS)刑事调查部门将4起与加密货币相关的案件列入2023年十大“最突出、最引人注目的调查”案件。这些案件包括对丝绸之路市场、OneCoin、OysterProtocol创始人“BrunoBlock”以及使用比特币自助服务终端的洗钱计划的调查。该部门负责人JimLe在一份声明中表示：“我们的调查人员捣毁了掠夺人们个人信息的国际税收计划，调查了涉及加密货币的多层次营销计划，并揭露了历史上最大的围绕可再生燃料信用的欺诈计划之一。”

尽管政府设备禁止使用 TikTok，但一些美国国税局员工仍在访问 TikTok

尽管政府设备禁止使用TikTok，但一些美国国税局员工仍在访问TikTok事实证明，针对美国政府设备的TikTok禁令很难执行。美国国税局被发现未遵守联邦政府对TikTok的禁令一个月后，两位共和党参议员询问国税局为何仍允许该机构的一些员工访问该社交网络，以及这对美国国税局数据的安全意味着什么。两位议员在上周四发给国税局的报告中要求国税局就为何不支持禁令的问题做出回应。美国财政部税务管理监察长上个月的一份报告发现，美国国税局刑事调查部门的工作人员仍然能够在计算机和移动设备上访问TikTok，而且没有通过官方渠道要求刑事调查部门免受禁令的约束。——

美国税局：过去一年近一半的数字资产调查与逃税相关

美国税局：过去一年近一半的数字资产调查与逃税相关据彭博社消息，美国国税局犯罪部门负责人JimLee表示，涉及加密货币相关逃税的案件正在激增。JimLee称，三年前绝大多数正在进行的加密货币调查（超过90%）都涉及洗钱。但在过去的一年里，大约一半的数字资产调查涉及税收/逃税。根据该部门涵盖2022年10月1日至2023年9月30日的最新年度报告，这些调查涵盖了一系列问题，包括纳税人未能报告资本收益或采矿活动的收入、个人故意不披露其加密货币持有量等等。

【美国税局向加密交易商SFOX发出传票，以寻找潜在逃税者】

【美国税局向加密交易商SFOX发出传票，以寻找潜在逃税者】美国法院周一裁定，美国国税局可以向加密货币主要交易商SFOX发出“JohnDoe”传票，允许税务机构寻找使用该公司交易服务的潜在逃税者。JohnDoe传票意味着美国国税局不知道潜在逃税者的具体身份。SFOX本身并未被指控违反任何法律。美国国税局对每笔交易征收资本利得税，此前曾向Kraken和Circle等公司发出此类传票，通常会在它想要确认收件人的客户是否正确报告其税款时这样做。该传票将询问有关任何“在2016年至2021年期间通过或通过SFOX进行了至少相当于20,000美元的加密货币交易的美国纳税人”的信息，SFOX将被要求共享这些用户信息及其交易的任何记录。