中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕 “洗钱接赃” 陷阱

中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕“洗钱接赃”陷阱近期，有领区中国公民在不幸遭遇电信诈骗、被骗取大笔金钱后，还可能卷入了诈骗分子精心设计的“洗钱接赃”圈套，受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向我馆寻求帮助。据受害者反映，在已遭受电信诈骗经济损失后，账户突然被转入大额资金。诈骗分子以“启动新的资金流程”“核实账户是否安全”等理由，要求受害人在澳洲开立多家银行账户，并将被转入的大额资金分笔转出至指定的境外账户，实际是帮助犯罪分子转移犯罪资金，变相“洗钱”。即使受害人账户短时间的大额资金交易导致账户被银行锁定，诈骗分子还编造理由教唆受害人向银行解释，让银行尽快解锁转出资金。驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民，此类骗局危害性极大，一旦中招将不仅蒙受经济损失，并很有可能落入诈骗分子编造的“洗钱接赃”陷阱。请领区中国公民严格遵守澳大利亚当地法律法规，提高自我保护能力，接到不明电话不轻信，果断挂断，绝不受骗转账。同时个人在从事网银交易过程中，对于来历不明的大额钱款请务必提高警惕，核实来源，妥善处理。如不幸上当受骗，请立即报警，并寻求专业律师的帮助和建议。（中国驻墨尔本总领事馆）

自2018年-2020年初伙同他人先后在老挝金三角，菲律宾等电信诈骗窝点从事杀猪盘电信诈骗活动。

老挝金三角从事杀猪盘活动，犯罪嫌疑人单某被抓犯罪嫌疑人单某为了获得非法利益，自2018年-2020年初伙同他人先后在老挝金三角，菲律宾等电信诈骗窝点从事杀猪盘电信诈骗活动。利用固定的话术模板，谎称系统有漏洞等话术套路，利用虚拟定位功能添加附近的好友，采用谈恋爱或者同性恋的恋爱手法，让受害人前期返利尝到甜头，后蛊惑受害人抵押房产或者车辆，贷款等形式，让受害人家大投入，待受害人无利用价值后拉黑或者移出群聊。2024年3月21日，桥陵派出所经科学研判，精准出击，在渭南市临渭区将涉嫌诈骗罪的单某某抓获。公安机关温馨提示：网络交友需谨慎，天上掉馅饼的事一般都是诈骗，不可恋爱脑，更不可在网上刷单，贷款，投资返利，预防电信诈骗，守护好自己的钱袋子。

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】2023年02月20日07点17分2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，团伙涉案人数众多，目前公诉机关已移送起诉40余人。公诉机关指控，2020年至2021年，被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin，以高杠杆、高回报为诱饵，在人为操控下引诱被害人在该平台投注，以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。为吸引受害人投注，被告人马某邀约李某、蔡某、蒲某、郑某（另案处理）等人在海南某村、江西某县及缅甸小勐拉等地，通过添加受害人微信、引诱被害人下载FXcoin平台，在微信群内以小额返利等为幌子，诱骗被害人加大投注，并以反向带单的方式诱导被害人亏空，以骗取被害人财物。期间因该平台故障，马某、解某等二人又搭建BUDA及ZaiF等网络诈骗平台实施诈骗。经审计，马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。（极目新闻）

大阪拟禁止老年人在ATM使用手机以防诈骗

大阪拟禁止老年人在ATM使用手机以防诈骗为防止不断发生的特殊诈骗受害，日本大阪府政府27日透露，考虑以老年人为对象禁止在ATM前使用手机。大阪府特殊诈骗受害人85%为65岁以上老年人，罪犯方面通过电话指示受害人操作ATM的情况十分普遍，大阪府此举意在防止受害。据悉如果条例修改获得批准将是全国首次。据大阪府称，修正案中还新增了规定便利店和金融机构在销售预付卡时必须确认使用目的等内容。大阪府拟不设处罚规则。去年大阪府特殊诈骗案件为2656起，受害总额约达36.6亿日元。——

【淄博警方公安机关破获 “MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案】

【淄博警方公安机关破获“MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案】据淄博中院公众号，淄博警方公安机关破获“MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人包装假扮成“白富美”“高富帅”等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向“MIT”虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量“投资收益”后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】2023年09月03日07点42分老不正经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。