法院批准币安和 CFTC 的和解协议，CZ 将向 CFTC 支付 1.5 亿美元，币安将向 CFTC 支付 27 亿美元

法院批准币安和CFTC的和解协议，CZ将向CFTC支付1.5亿美元，币安将向CFTC支付27亿美元美国商品期货交易委员会今天宣布，美国伊利诺伊州北区地方法院已批准之前宣布的其与币安的和解协议，并签署了针对赵长鹏及其公司BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldings(IE)Limited和Binance(Services)HoldingsLimited的禁令和民事罚款。赵长鹏将向CFTC支付1.5亿美元，币安将向CFTC支付27亿美元，该命令还要求赵和币安对合规控制措施的存在、应用和有效性进行认证，并永久禁止他们进一步违规。

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款美国商品期货交易委员会周一表示，在该委员会提起诉讼后，法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令，批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明，赵长鹏因此将支付1.5亿美元，而币安将支付27亿美元。美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年11月达成的和解协议，并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法，没有报告与美国所认定的恐怖组织的组织进行的超过10万笔可疑交易。——

【币安与赵长鹏向法院提出申请，拟发起动议驳回美CFTC的起诉】

【币安与赵长鹏向法院提出申请，拟发起动议驳回美CFTC的起诉】2023年07月25日08点14分7月25日消息，币安与赵长鹏向美国伊利诺伊州北区地方法院提出许可申请，计划提交法律备忘录，以发起动议驳回美国商品期货交易委员会（CFTC）的起诉。此前报道，今年3月币安和赵长鹏因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美CFTC在芝加哥联邦法院提起诉讼，CFTC表示币安没有正确进行注册从而逃避了某些义务，而币安和赵长鹏对起诉的答复截止日期为2023年7月27日。

CFTC指控币安和赵长鹏明知故犯、非法经营 宣称对整个币圈示警

CFTC指控币安和赵长鹏明知故犯、非法经营宣称对整个币圈示警递交法院的起诉文件明确写道，币安从不迟于2019年7月起至今，在赵长鹏的指示和控制下，以及SamuelLim故意提供的大量帮助下，劝诱及接受客户订单，接受客户财产作为保证金，经营交易数字资产相关的期货、期权、互换和杠杆零售商品的设施。这些数字资产是包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）在内的商品。CFTC认为，赵长鹏和Lim明知币安的客户位于美国，币安需要遵循美国法律规定的注册和监管要求，却无视CEA的适用法规，同时参与有计划的监管套利策略，谋取商业利益。CFTC主要提到币安有两大罪行，一是，币安并未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构，违法提供期货交易、以及“非法的场外商品期权”，对业务监督不力，未实施“了解你的客户”或反洗钱流程，而且反逃税项目不完善。二是，币安及赵长鹏等领导层指导客户利用VPN掩盖真实所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地证明的客户交易后，还允许这类客户在币安的平台交易，并且指导与美国有关、属于最终受益者的VIP客户、以及控制交易决策、交易算法和其他资产都位于美国的关键员工，以新成立的壳公司的名义在币安开户，规避币安自己的合规管控。CFTC的起诉文件指出，币安在培养美国地区的客户群，却为了牟利而无视美国当地适用的联邦政府法律。币安自己的文件显示，2020年8月，币安通过衍生品交易赚取费用6300万美元，约16%的账户是由币安自己确认位于美国的客户所有。到2021年5月，币安每月的衍生品交易收入增至11.4亿美元。在本周一的声明中，CFTC执法部门的第一副主任兼首席法律顾问GretchenLowe指出：“被告（币安及赵长鹏和Lim）涉嫌故意逃避美国法律是（CFTC）委员会指控币安的核心。被告自己的电邮和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安一次又一次故意选择将利润凌驾于法律之上。”CFTC在声明中表示，在对币安的持续诉讼中，该机构寻求没收币安的“非法所得”，对币安处以“民事罚款、永久禁止其交易和注册的禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的永久禁令”。但声明未提到具体处罚金额。CFTC主席RostinBehnam称，他之前已经明确表示，CFTC将继续动用其权力发现和制止在动荡和高风险的数字资产市场中的不当行为。多年来，币安明知自己违反CFTC的规定，却积极致力于保持资金流动并避免合规。这次起诉“应该是警告一切数字资产领域人士，CFTC不会容忍故意逃避美国法律。”CFTC的行动是币安最近遭到的又一美国监管方直接打击。币安之前受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）五大政府部门的调查。其中SEC在审查币安是否支持未注册的证券交易。司法部IRS在调查币安的反洗钱合规问题。事实上，去年币安的竞争对手、曾位居全球第二的加密货币交易所FTX破产后，币安就面临着更大的监管压力。近几个月，监管“围剿”的迹象越来越多。上月SEC通知和币安联合发行币安稳定币BinanceUSD（BUSD）的公司PaxosTrustCo．，因违反投资者保护法，SEC计划起诉该公司。SEC认为，Paxos发行和上架的BUSD属于未注册的证券。Paxos收到通知警告后决定，停止发行新的BUSD。而后也是在上月，有媒体消息称，在Paxos停止发行BUSD后，币安考虑撤出美国，考虑是否切断和银行等中介机构的关系，重新评估在美风险投资，以及下架一切美国加密货币项目的代币。两周前，美国最大加密货币交易所、数币交易所第一股Coinbase宣布，旗下所有平台暂停BUSD的交易，称其内部审查确定不符合上架交易标准。此后华尔街见闻文章指出，SEC对Paxos的警告表面针对的是稳定币，但真正的目标是币安。目前监管的争议焦点在于稳定币是否为证券产品。本周一CFTC正式起诉币安后，币安公司和赵长鹏都未回应媒体的置评请求。赵长鹏个人Twitter账号发了一个数字4，疑似引用他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条作出回应，第四条的具体内容是：忽略缩写为FUD的恐惧、不确定和怀疑消息、假新闻、恶意攻击等（IgnoreFUD，fakenews，attacks，etc．）。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1351429.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1351429.htm

币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款

币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据报道，币安同意对几项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款。这笔交易将结束对币安长达数年的调查。币安被控三项罪名，包括洗钱、串谋开展无牌汇款业务，以及违反制裁规定。消息公布后币安币下跌约5%。美国司法部长MerrickGarland 和财政部长耶伦美东时间周二下午3：00举行新闻发布会，宣布有关和解协议的更多细节。相关文章:Binance承认反洗钱指控：支付43亿美元罚款首席执行官赵长鹏下台...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1398817.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1398817.htm

【美SEC要求法院允许其以“替代方法”向币安和赵长鹏送达文件】

【美SEC要求法院允许其以“替代方法”向币安和赵长鹏送达文件】2023年06月09日11点04分6月9日消息，美国证券交易委员会(SEC)要求联邦法院允许使用“替代方法”向BinanceHoldingLtd.和赵长鹏送达文件，并指出，这位赵长鹏“出了名的”不知所踪。该机构要求哥伦比亚特区地方法院允许其在法律案件调查期间的文件副本发送给代表币安和赵长鹏的律师。报道称，币安长期以来一直声称没有总部，员工遍布世界各地。