【台湾金管会：已有52家虚拟货币平台业者拟加入市场，27家正在补件】

【台湾金管会：已有52家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，27家正在补件】2023年09月10日09点27分9月10日消息，中国台湾金管会表示，已有52家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，其中25家（有2家是外商的台湾分公司）已完成洗钱防制的法律遵照声明，另有27家正在补件。中国台湾金管会将于九月公布虚拟资产管理的指导原则，未来不排除会设置专法。在尚未有专法之前，金管会将依“洗钱防制法”进行虚拟资产业者的管理，若业者未作洗钱防制的法遵声明，则金管会将要求对方改善，否则将引用洗钱防制法来处罚，罚款从50万起跳，最高达1千万元。

台湾金管会：2024 年金检重点共计 96 项，涉及虚拟资产平台等

台湾金管会：2024年金检重点共计96项，涉及虚拟资产平台等中国台湾金管会表示，投资诈骗、虚拟货币纷争不断，2024年都将纳入金检项目。金管会揭示2024年金检重点，共计96项，当中可区分为6大领域，包括公司治理、防制诈骗、金融消费者权益保护、不动产授信风险管理、资通安全、虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)等，其中虚拟货币事业为首度列入金检业别，聚焦于业者是否落实洗钱防制。

台湾金管会紧防虚拟通货洗钱，「跨国平台」也需完成法遵声明https://toutiaoqushi.com/2022/09/12/

台湾金管会紧防虚拟通货洗钱，「跨国平台」也需完成法遵声明https://toutiaoqushi.com/2022/09/12/25011/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e5%258f%25b0%25e7%2581%25a3-%25e9%2587%2591%25e7%25ae%25a1%25e6%259c%2583%25e7%25b7%258a%25e9%2598%25b2%25e8%2599%259b%25e6%2593%25ac%25e9%2580%259a%25e8%25b2%25a8%25e6%25b4%2597%25e9%258c%25a2%25ef%25bc%258c%25e3%2580%258c%25e8%25b7%25a8%25e5%259c%258b%25e5%25b9%25b3%25e5%258f%25b0%25e3%2580%258d%25e4%25b9%259f

【台湾地区行政管理机构通过打诈新四法，将币商纳入管制】

【台湾地区行政管理机构通过打诈新四法，将币商纳入管制】2024年05月09日05点04分5月9日消息，据台湾”中央社“报道，台湾地区行政管理机构今日通过打诈新四法，将币商纳入管制，未来提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员须完成洗钱防制、服务能量登记或登录，否则最重处2年以下有期徒刑或并科新台币500万元以下罚金。台湾地区之外提供虚拟资产服务、第三方支付服务之事业或人员非依公司法办理公司或分公司设立登记，并完成洗钱防制、服务能量登记或登录者，也不得在台湾提供虚拟资产服务、第三方支付服务。台湾地区金融监管机构副主委邱淑贞表示，目前虚拟货币市场约有60家至70家币商，已通过金融监管机构洗钱防制法遵审查的有25家，未来也将要求所有币商申报、审查，加以币商公会即将成立，币商管理将有法制、行政以及公会管理等层面，且还会借助会计师协助内控。