【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】

【美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法】2024年02月14日07点27分老不正经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。

Digitex 期货交易所前 CEO 承认违反银行保密法

Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官AdamTodd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。

【Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法】

【Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法】2024年05月08日06点52分老不正经报道，Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官AdamTodd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。

【BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法】

【BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo承认违反银行保密法】2月25日消息，美国司法部周四宣布，加密衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款，代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示，违反银行保密法最高可判处5年监禁，最高刑期将由国会规定。该公告结束了始于2020年秋季的法律诉讼，当时Hayes和Delo，以及联合创始人SamuelReed和BitMEX业务发展负责人GregDwyer被司法部指控“逃避美国的反洗钱要求”。美国检察官DamianWilliams表示，“今日的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】2024年03月26日11点07分老不正经报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人ChunGan和KeTang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。