伦敦一个陪审团裁定，一位前高盛集团的分析师犯有内幕交易和欺诈罪。曾供职于高盛冲突解决小组的Mohammed Zina被控2016

伦敦一个陪审团裁定，一位前高盛集团的分析师犯有内幕交易和欺诈罪。曾供职于高盛冲突解决小组的Mohammed Zina被控2016年7月至2017年12月间进行内幕交易，获利约14万英镑。Southwark Crown法院陪审团一致裁定，Zina犯有六项内幕交易罪和三项欺诈罪。法官下令在周五宣判前羁押Zina。高盛发言人没有立即置评。高盛发言人此前曾表示，保护客户机密信息对高盛至关重要，该行在推进调查和准备这些刑事诉讼方面与FCA“密切合作”。

前高盛分析师被判内幕交易和欺诈罪罪名成立

前高盛分析师被判内幕交易和欺诈罪罪名成立伦敦一个陪审团裁定，一位前高盛集团的分析师犯有内幕交易和欺诈罪。曾供职于高盛冲突解决小组的MohammedZina被控2016年7月至2017年12月间进行内幕交易，获利约14万英镑。SouthwarkCrown法院陪审团一致裁定，Zina犯有六项内幕交易罪和三项欺诈罪。法官下令在周五宣判前羁押Zina。高盛发言人没有立即置评。高盛发言人此前曾表示，保护客户机密信息对高盛至关重要，该行在推进调查和准备这些刑事诉讼方面与FCA“密切合作”。

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】NFT平台OpenSea的前产品负责人NateChastain周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高40年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain于2021年9月被迫辞职，Chastain被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从2021年6月到2021年9月，Chastain通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的NFT赚取了5万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain试图通过使用匿名钱包和OpenSea帐户来隐藏他的购买行为。美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于2022年6月对欺诈和洗钱指控。据SDNY称，针对Chastain的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。

Mango Markets 交易员 Avi Eisenberg 被判犯有欺诈和操纵罪

MangoMarkets交易员AviEisenberg被判犯有欺诈和操纵罪纽约曼哈顿陪审团裁定加密货币交易员AviEisenberg犯有欺诈和市场操纵罪，他于2022年10月从去中心化金融协议MangoMarkets盗窃了1.1亿美元。Eisenberg于2022年12月在波多黎各被捕，并被指控犯有商品欺诈、商品操纵和电汇欺诈等罪名。纽约地方法院法官ArunSubramanian将于7月29日对他宣判。Eisenberg因其罪行将面临最高20年的联邦监狱监禁。

特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任

特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任美国前总统特朗普被控非法夸大旗下资产和净资产，美国纽约法官星期二（9月26日）裁定，特朗普和其家族企业犯下了欺诈罪。路透社报道，纽约州曼哈顿法官恩戈伦（ArthurEngoron）的上述裁决意味着特朗普几乎彻底输掉这起官司，在接下来10月2日的审判大致局限在被告应该支付多少赔偿之上。检察官詹姆士于2022年指控特朗普、其两名儿子，以及特朗普集团的其他高管，多年来对税务员、贷款人和保险公司撒谎，经常夸大旗下财产价值，以获得更好的银行贷款和保险条件。检察官声称，特朗普的资产每年被高估19亿美元到36亿美元之间。除了裁定特朗普及其儿子犯有欺诈罪外，法官还吊销了允许特朗普集团经营其纽约部分地产的营业执照，并制裁了特朗普的律师，因为他们在案件中助长了其委托人的“粗暴”行为，并提出了“荒谬”的法律论点。特朗普的律师则表明，将会寻求上诉。检察官正在寻求2.5亿美元（约3.42亿新元）的罚款，并要求拿走特朗普和其儿子对特朗普集团的管理权。

氢卡欺诈案诉讼进展：前Nikola CEO被判犯有三项欺诈罪

氢卡欺诈案诉讼进展：前NikolaCEO被判犯有三项欺诈罪在陪审团合议后，电动与氢能汽车公司Nikola创始人、兼前首席执行官TrevorMilton，已于近日被判犯有三项欺诈罪行。尽管TrevorMilton于2020年9月卸下了CEO职务，但2021年提交的一份起诉书，还是指控该公司制作了一段虚假视频。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1327425.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1327425.htm