【巴哈马银行Deltec被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether】

【巴哈马银行Deltec被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether】2024年02月18日03点22分老不正经报道，一份于周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行DeltecBank&TrustLtd被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether。文件显示，对冲基金AlamedaResearch部分利用了Deltec的价值数十亿美元的秘密短期信贷额度，用于增持Tether，而Tether并未在此案中被起诉。该文件还表示，Deltec通过在FTX和Alameda账户之间转移资金，也涉嫌参与挪用客户资金。据悉，该文件是SBF欺诈案受害者律师提起的案件的一部分，他们正在寻求向包括Deltec在内的参与者追回损失。芝加哥VenableLLP的Deltec律师DesireeMoore表示，该银行及其董事长JeanChalopin在FTX的不当行为被公开之前并不知情。

【SBF已被巴哈马警方逮捕 将引渡至美国】

【SBF已被巴哈马警方逮捕将引渡至美国】据CONEWS发推特表示，FTX前CEOSBF已被巴哈马警方逮捕。据巴哈马司法部长RyanPinderKC发布的一份声明，巴哈马总检察长办公室宣布巴哈马皇家警察部队逮捕了前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）。巴哈马警方在收到美国正式通知后逮捕了SBF，该通知表示美国已经对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡SBF。文件显示，根据收到的通知和所提供的材料，司法部长根据该国的《引渡法》寻求逮捕并拘留SBF是合适的。

【SBF曾在崩盘当日向巴哈马官方表示可以为当地客户开放提款】

【SBF曾在崩盘当日向巴哈马官方表示可以为当地客户开放提款】12月13日消息，据SBF发给巴哈马政府的邮件披露，SBF曾在11月10日，即FTX崩盘当日与巴哈马官方的邮件交流中表示，可以为当地用户开放提款，使得巴哈马用户可以取得全部资金。此前报道，11月13日，巴哈马证券委员会（SCB）表示，FTX近期已经开始处理部分巴哈马用户的提现，但是SCB没有指示、授权或建议FTXDigitalMarkets优先处理巴哈马客户的提现。

【FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交】

【FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交】12月13日消息，在一份法庭文件中，FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示，在前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）被阻止进入FTX系统之前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币，然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任CEOJohnJRayIII和他的团队试图控制FTX的计算机系统时，他们看到有人在铸造新代币。最终，他们得出结论，这是SBF和GaryWang在巴哈马的要求下工作。巴哈马政府官员与SBF密切合作，FTX的美国律师表示，SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出了1亿美元。此前今日早些时候消息，SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。

【巴哈马监管机构拒绝FTX新任首席执行官的破产协调指控】

【巴哈马监管机构拒绝FTX新任首席执行官的破产协调指控】12月14日消息，巴哈马证券委员会拒绝了FTX新任首席执行官JohnJ.RayIII关于FTX在美国破产案的指控，即巴哈马官员与SBF合作，以保护破产的加密交易所FTX的资产免受美国破产程序的影响。此外，巴哈马证券委员会表示表示将继续调查FTX的崩盘，正在与国内外执法部门和监管机构合作。巴哈马监管机构发表声明称，Ray引用了SBF与巴哈马官员之间经过编辑的电子邮件通信，以制造SBF与委员会之间沟通的假象。Ray知道完整的电子邮件显示SBF承认他没有向证券委员会通报情况。巴哈马监管机构在回应中称，JohnJRayIII做出的主要错误陈述似乎与事实无关，而只是为了成为头条新闻并推进有问题的议程。Ray的文件“继续错误地混淆”巴哈马政府、委员会和法院批准的清算人。

【巴哈马法院已发布临时禁令，阻止对SBF增加贿赂和竞选资金的指控】

【巴哈马法院已发布临时禁令，阻止对SBF增加贿赂和竞选资金的指控】6月14日消息，FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）赢得了巴哈马法院的临时禁令，阻止巴哈马政府同意在他去年12月被引渡到纽约后添加到美国起诉书中的指控。SBF在曼哈顿联邦法院辩称，增加的贿赂、竞选资金和其他罪名必须被驳回，因为它们没有包括在他从巴哈马返回面对美国指控的协议中，纽约联邦检察官表示，只要获得巴哈马总检察长的同意，就可以继续处理新指控，而巴哈马法官LorenKlein目前已裁定支持SBF，并表示他有权参加关于总检察长是否应同意新的美国指控进行法庭审理。快讯/广告联系@xingkong888885