【加密货币混合服务Bitcoin Fog创始人被判洗钱罪】

【加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪】2024年03月12日11点51分老不正经报道，加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】

【格鲁吉亚联合投资基金创始人GeorgeBachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】格鲁吉亚联合投资基金创始人GeorgeBachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪，该基金因运营一支价值60亿美元的私募股权基金而闻名，为该国GDP贡献了约40%。格鲁吉亚检察官办公室指控Bachiashvili挪用了“大量”加密货币，特别是比特币，其行为可以追溯到2015年。快讯/广告联系@xingkong888885

美国检察官指控 Bitcoin Fog 涉嫌利用加密货币洗钱

美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。

【CipherTrace专家称Chainalysis数据导致Bitcoin Fog创始人“错误被捕”】

【CipherTrace专家称Chainalysis数据导致BitcoinFog创始人“错误被捕”】2023年08月10日03点16分老不正经报道，CipherTrace调查和情报主管JonelleStill最近提交了一份报告，支持美国诉RomanSterlingov案的辩护，该案涉及BitcoinFog加密混合服务刑事案件。该报告的核心是声称Chainalysis提供的数据无法在链上得到证实，报告称，本案中使用的区块链取证和追踪工具被滥用，在链上不存在此类证据的情况下，错误地得出Sterlingov是BitcoinFog运营商的结论。据悉，RomanSterlingov被美国政府指控为BitcoinFog的创始人，这是一种加密货币混合服务，据称参与了3.36亿美元的非法洗钱交易。

【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】

【美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱】2024年02月14日06点56分老不正经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。

【荷兰法院裁定Tornado Cash创始人Alexey Pertsev洗钱罪名成立】

【荷兰法院裁定TornadoCash创始人AlexeyPertsev洗钱罪名成立】2024年05月14日07点33分老不正经报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上洗钱12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行宣判，Pertsev的律师将有14天的时间对法官的判决提出上诉。专家表示，这一判决将重塑去中心化金融领域的隐私保护进程，对为用户提供金融隐私保护工具的开源软件的开发产生"寒蝉效应"。