【TRM Labs分析师：2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%】

【TRMLabs分析师：2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%】2024年03月31日06点40分老不正经报道，区块链取证公司TRMLabs分析师发布的数据显示，2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%，以太坊和比特币网络紧随其后，分别占24%和18%，TRON还成为与朝鲜有关联的黑客青睐的网络，这些黑客经常在TRON网络上兑换被盗资金，主要是美元兑土耳其币（USDT），这些被洗白的加密货币资金通过大宗OTC经纪商兑换成法定货币。

TRM Labs：2023 年 USDT 涉及 193 亿美元的非法交易，低于前一年的 247 亿美元

TRMLabs：2023年USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元2023年，USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元。根据TRM报告，USDT去年主导了恐怖主义融资，Tron上的USDT在2023年“巩固了其作为恐怖分子融资实体首选货币的地位”。2023年Tron区块链上收到USDT的恐怖融资相关地址数量增加了125%。

【报告：非法交易仅占比特币交易量的不到3%】

【报告：非法交易仅占比特币交易量的不到3%】美国国家经济研究局(NBER)名为“比特币市场区块链分析”的新研究发现，非法交易、诈骗和赌博加起来仅占所有链上比特币交易量的3%。在分析中，报告的作者似乎驳斥了非法交易主导比特币交易量的说法。两位作者指出了2019年的一项研究，该研究得出的结论是，超过46%的BTC交易是由非法交易引起的。与2019年研究中使用的方法不同，该论文在计算非虚假BTC交易量时结合了交易所、OTC柜台或交易柜台的数据。因此，两位作者得出结论，截至2020年底，与交易所和交易台相关的交易量约占总交易量的80%，而其他已知实体仅占总交易量的一小部分。虽然作者在报告中表示他们同意对比特币交易的匿名性的普遍关注，但他们坚持认为“重要的是要正确处理交易活动的规模，以便了解比特币价值的最终驱动力是什么。”

【TRM Labs：2023年USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元】

【TRMLabs：2023年USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元】2024年03月29日07点23分老不正经报道，区块链分析公司TRMLabs在一份报告中表示，去年，Tether的稳定币USDT是加密货币犯罪活动中最常用的稳定币，随着越来越多的数字资产机构面临制裁，该行业的非法交易总量下降。数据显示，2023年，USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元。根据TRM报告，USDT去年主导了恐怖主义融资。Tron上的USDT在2023年“巩固了其作为恐怖分子融资实体首选货币的地位”。TRM表示，2023年Tron区块链上收到USDT的恐怖融资相关地址数量增加了125%。

【TRM Labs全球政策主管：目前比特币交易仅占非法加密货币交易量的19%】

【TRMLabs全球政策主管：目前比特币交易仅占非法加密货币交易量的19%】2023年07月07日11点23分老不正经报道，TRMLabs的全球政策主管表示，目前比特币交易仅占非法加密货币交易量的19%，而2016年占非法加密货币交易总量的97%，因为犯罪分子寻求新的区块链和“跳链”等策略来洗钱和逃避检测。但是，这不仅仅是关于从比特币到其他区块链的巨大转变。它还涉及欺诈计划不断扩散的新威胁形势。根据相关报告，2022年约有90.4亿美元因欺诈而损失。除了这些给零售投资者带来风险的活动外，新的国家安全威胁正在出现，从恐怖主义融资到朝鲜的网络攻击，因为我们迅速走向一个不断扩大的数字战场。

TRM Labs：2023 年加密生态系统中的非法资金减少 9％

TRMLabs：2023年加密生态系统中的非法资金减少9％区块链分析公司TRMLabs周三发布的题为《非法加密经济》的报告显示，从2022年到2023年，加密生态系统中的非法资金减少了9%，但是通过加密货币进行的犯罪活动在某些方面有所上升。例如，暗网市场上非法药物的销售额从2022年的13亿美元增至16亿美元。该报告还称，仅美国“就将受到制裁的与加密货币犯罪相关的实体和个人的数量增加了两倍”。然而，与朝鲜有关的黑客窃取的资金比2022年减少了30%，黑客收益从2022年的37亿美元下降了50%以上，降至18亿美元。