【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】2024年04月07日12点32分4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用超35万新元，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

2019年曾在菲律宾经营BC网站新加坡最大宗洗钱案苏某认罪被判13个月涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期

2019年曾在菲律宾经营BC网站新加坡最大宗洗钱案苏某认罪被判13个月涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMGC63S汽车。此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。案情显示，被告早前在马尼拉生活，于2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并从中分得利润。被告因妻子要让孩子在新加坡上学，于是2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。去年6月23日，被告到“B”的住家见面，后者将100万新元(约合4000万披索)现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706新元(约合2500万披索)。调查发现，2021年，一笔近500万新元(约合2亿披索)的款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万新元(约合2000万披索)提走，购买一辆奔驰轿车。控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。根据警方文告，警方从苏文强处起获约600万新元(约合2.5亿披索)的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。PS:大佬赚钱这么多，还是一样被割

30亿洗钱案被告苏文强料在4月2日认罪30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。苏文强（32岁

30亿洗钱案被告苏文强料在4月2日认罪30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新币，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新币购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌，另外用35.98万新币，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，这门生意以中国赌客为主。另外，苏文强面对一项伪造文件的控状，指他持有伪造的中国结婚证书，假证书上显示，他与苏艳萍（译音）于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月，意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照，在2021年与妻儿移居新加坡。

【新加坡近年最大洗黑钱案进展：苏文强否认远程赌博指控，王宝森等其余9名被告拒绝置评】

【新加坡近年最大洗黑钱案进展：苏文强否认远程赌博指控，王宝森等其余9名被告拒绝置评】2023年09月05日10点13分9月5日消息，彭博社针对《联合早报》此前新加坡破获近年最大洗黑钱案，10人被捕涉案总额高达10亿元报道跟进指出，案件的10名被告中，苏文强律师表示其否认任何有关他在新加坡实施远程赌博的指控，王宝森律师称其尚未提出抗辩，但拒绝进一步置评，王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。

联合早报消息：新加坡30亿洗钱案的被告之一苏文强或将在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。

联合早报消息：新加坡30亿洗钱案的被告之一苏文强或将在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。去年，新加坡破获该国历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新元（约161.9亿人民币）。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMGC63S汽车。白忙活一场，全部交公！