【美众议员Garcia因涉嫌FTX关系而被众议院委员会开除】

【美众议员Garcia因涉嫌FTX关系而被众议院委员会开除】2023年02月20日06点03分老不正经报道，美国众议员Jesus“Chuy”Garcia因涉嫌FTX关系而被众议院委员会开除，在共和党人取代众议院以及KevinMcCarthy担任众议院议长后，民主党代表Jesus“Chuy”Garcia已被免职于众议院金融服务委员会。将Garcia免职的决定似乎主要源于他接受SBF的金钱和捐赠的指控。

英国青少年因涉嫌米高梅黑客攻击被捕

英国青少年因涉嫌米高梅黑客攻击被捕作为对网络犯罪集团的全球调查中，一名十几岁的男孩被捕。英国西米德兰兹警方和美国联邦调查局联合调查后，这名来自沃尔索尔的17岁少年于周四被捕。他因涉嫌敲诈勒索和违反计算机滥用法而被拘留，并在调查继续进行期间被保释。此次逮捕是对针对包括美国米高梅度假村在内的多家大公司的大规模网络黑客社区调查的一部分。西米德兰兹警察局地区有组织犯罪部门与国家犯罪局警员联合实施了逮捕。警方还将对从该少年位于英格兰沃尔索尔的住址找到的“一些数码设备”进行取证检查。——

卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用 USDT 洗钱被捕

卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直系后裔，据称他与哥伦比亚贩毒集团有勾结。Cartier与五名哥伦比亚国民一起试图进口100公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外(OTC)USDT交易进行。他们在被捕前实际上已成功洗钱1450万美元。Cartier目前被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋则被关押在哥伦比亚监狱。

【卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕】

【卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕】2024年05月06日10点48分老不正经报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直系后裔，据称他与哥伦比亚贩毒集团有勾结。Cartier与五名哥伦比亚国民一起试图进口100公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外(OTC)USDT交易进行。他们在被捕前实际上已成功洗钱1450万美元。Cartier目前被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋则被关押在哥伦比亚监狱。

美参议院领袖舒默施压司法部 要求调查石油巨头涉嫌抬价行为

美参议院领袖舒默施压司法部要求调查石油巨头涉嫌抬价行为据报道，美国参议院多数党领袖舒默和近20多名民主党人周四向司法部施压，要求对石油巨头涉嫌串通和操纵价格的行为展开全行业调查。在给司法部长梅里克・加兰的一封信中，舒默和他的同事对联邦监管机构“令人震惊”的指控表示“严重关切”。美国联邦监管机构称，得克萨斯州一名石油大亨试图与欧佩克合谋抬高石油和汽油价格。这封信由舒默牵头，另有22名参议员签署，其中包括参议员伊丽莎白・沃伦。此举表明，民主党人正在加大对大型石油公司的压力。上周，国会民主党人发起了一项调查，调查美国石油公司是否相互勾结，以及是否与欧佩克存在勾结。

美司法部：三男子因涉嫌超 1000 万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕

美司法部：三男子因涉嫌超1000万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官DamianWilliams与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人JamesSmith宣布逮捕ZHONGSHIGAO（又名George）、NAIFENGXU（又名Andy）、FEIJIANG（又名Jeffrey、BrotherFei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过1,000万美元。GAO和JIANG于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官RobertW.Lehrburger面前接受审判。XU在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。此案由美国地区法官ColleenMcMahon负责。