美国宣布制裁与伊朗相关的 2 家实体和 4 名个人

美国宣布制裁与伊朗相关的2家实体和4名个人当地时间4月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布对代表伊朗伊斯兰革命卫队网络电子司令部（IRGC-CEC）参与恶意网络活动的2家公司和4名个人实施制裁。美国财政部发表的声明称，制裁对象对十几家美国公司和政府实体进行恶意网络攻击。此外，结合当天的制裁行动，美国司法部和联邦调查局还将对这4人提起诉讼，指控他们针对美国实体的恶意网络攻击。根据声明，制裁对象在美国的资产将被封锁，并将被限制在美国境内或与美国人进行交易。(央视新闻)

美国宣布针对伊朗伊斯兰革命卫队新制裁措施

美国宣布针对伊朗伊斯兰革命卫队新制裁措施美军在约旦的基地日前遭到无人机袭击造成3名美军士兵死亡后，美国宣布针对伊朗伊斯兰革命卫队的新制裁措施。财政部说，对伊朗革命卫队网络电子指挥部6名官员实施制裁，指他们最近入侵一间以色列公司制造的控制器，并在屏幕上张贴图片。财政部亦打击一个供应商网络，指这个网络为伊朗弹道导弹和无人机项目提供物料和敏感技术。另外，美国制裁4个总部设在伊朗和香港的实体，指它们为积极支持伊朗革命卫队等伊朗军事组织的个人，「充当秘密采购实体」。另一个目标是总部设在香港的中国石油天然气股份有限公司，指这间公司参与销售「价值数亿美元的伊朗商品」，为伊朗革命卫队圣城旅服务。2024-02-0301:31:24

美国制裁多个与伊朗伊斯兰革命卫队和胡塞武装等有关的实体及个人

美国制裁多个与伊朗伊斯兰革命卫队和胡塞武装等有关的实体及个人美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当地时间3月26日宣布对位于或注册于利比里亚、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六家实体、一名个人和两艘油轮实施制裁，称其为伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”、胡塞武装和黎巴嫩真主党提供商品运输和金融交易便利。声明称，这一行动是自2023年12月以来针对胡塞武装金融服务商赛义德・贾迈勒网络的第六轮制裁。

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商美国财政部星期二（10月3日）将中国和加拿大14名个人和14家实体列入制裁名单，称他们涉嫌参与在美国大规模生产和销售芬太尼。据彭博社报道，财政部冻结了被制裁对象持有的资产，并禁止美国人与他们进行交易。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（WallyAdeyemo）说，财政部还将追查可能从芬太尼药物销售中获益的制裁对象的朋友和家人。阿德耶莫在事先准备的书面讲话中称：“如果你从这种非法活动中受益，我们将追查你的资产”。美国《华尔街日报》7月25日曾引述知情人士报道，美国国务卿布林肯6月在北京举行的会议上提议与中国成立一个新的工作组，尝试重启陷入僵局的打击芬太尼问题磋商。然而，中国官员坚持一贯立场，即美国必须先解除对中国警方鉴证机构的制裁，以重启中美联合缉毒工作。报道称，阻止芬太尼流入美国是拜登政府的当务之急，因为阿片类药物在全美造成了大量死亡。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色。

美财政部加大对Tornado Cash等加密混币器的反洗钱打击力度

美财政部加大对TornadoCash等加密混币器的反洗钱打击力度周一上午，美国财政部在一篇新闻稿中谈到了TornadoCash在与加密货币有关的重大黑客事件中所扮演的洗钱角色。比如今年3月，AxieInfinity区块链游戏被盗走了价值6.25亿美元的加密资产。联邦调查局追查该事件与LazarusGroup有关，而幕后黑手正是利用了TornadoCash的混币器服务来洗白。作为针对加密混币器的一系列执法行动的最新升级，美国财政部希望严厉打击为黑客提供洗钱服务的此类平台。主管金融情报与打击恐怖主义的副部长BrianE.Nelson在一份声明中指出，TornadoCash并未尽到采取足够措施来防止其服务被网络犯罪分子所滥用的义务。今日被财政部施加制裁的TornadoCash，是一款加密混币器的服务提供商。其被网络犯罪分子用于洗白它们的不法所得，其中就包括针对美国受害者的犯罪得利。尽管有公开承诺，但TornadoCash一直未能切实做好避免被恶意行为者滥用于洗钱的风控。财政部将继续积极采取行动，以强力打击犯罪分子和协助它们洗钱的加密货币器服务提供商。TheVerge指出，TornadoCash是第二个被财政部打击的逃脱了美国金融系统有效管制的加密混币器。5月份的时候，财政部将Blender.io列入其制裁名单，同时提到它有被Conti和Trickbot等全球勒索软件团伙所利用。尽管打着隐私保护的幌子，但加密混币器也常被网络犯罪分子所利用。为逃避监管，TornadoCash还将自己设置为一款去中心化金融产品。这意味着运行该服务的软件代码被散布在以太坊网络上，而不是在某个特定市场区域的服务器上运行。区块链分析公司Chainalysis年初报告称，加密混币器的使用率创下了历史新高，同比增长主要来自与网络犯罪相关的钱包地址的输入交易。好消息是，随着美国财政部将TornadoCash列入制裁名单，任何美国实体都将被禁止与关联钱包地址开展交易。不过处罚并不是最终的目的，因为财政部更希望引导该行业做出更积极的改变。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302321.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1302321.htm

美财政部将5间总部设于中国企业及一名个人列制裁名单

美财政部将5间总部设于中国企业及一名个人列制裁名单美国财政部将5间总部设于中国的企业及一名个人列入制裁名单，指他们组成网络，向伊朗公司销售及运送航空航天部件，包括可用于无人机的部件。官员说伊朗曾经使用这些无人机攻击运油轮，亦曾经出口到俄罗斯，美国将继续打击向莫斯科提供致命无人机，用于非法战争的网络。财政部又制裁另外39间分别以香港、新加坡及阿联酋等地为营运基地的公司及实体，指他们构成影子银行网络，协助受制裁的伊朗实体进入国际金融体系及销售石化产品。中方早前批评美国不择手段打压中国企业，敦促美方摒弃意识形态偏见，为中国企业提供公平、公正、非歧视待遇，又强调中方将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。2023-03-1011:38:52